Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las millonarias operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
La justicia norteamericana pone la lupa sobre un entramado de cuentas y transferencias sospechosas por más de 260 millones de dólares.
Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a tomar declaraciones clave para desentramar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en suelo norteamericano, según reveló una investigación del diario La Nación de Argentina.
La investigación preliminar, que comenzó a gestarse en 2025, está liderada por un equipo de tres fiscales de alto perfil expertos en delitos financieros: Patrick Gushue, de la Unidad de Integridad Bancaria, Christopher Ting y Michael Berger, este último reconocido por lograr la reciente condena por lavado de dinero del excontralor de Ecuador, Carlos Pólit.
Tres horas de testimonio reservado
El empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presunta defraudación, declaró durante más de tres horas por videoconferencia ante fiscales y agentes del FBI basados en Washington DC y Miami.
Según destacó La Nación, los investigadores buscan testigos con conocimiento directo sobre el manejo de la AFA bajo la gestión de Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino.
SIGUE AL DINERO: 260 millones de dólares
El foco principal de las autoridades estadounidenses está puesto sobre las cuentas de TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Florida y administrada por el productor teatral y exlegislador Javier Faroni junto a su esposa, Erica Gillette.
Esta firma operó como el agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA con multinacionales como Adidas, por US$ 60 millones, y Warner por US$ 40 millones, mencionó La Nación.
Según los registros bancarios detectados en entidades como Citibank, Bank of America y JP Morgan, la firma movió al menos US$ 260 millones de la AFA. Sin embargo, la lupa judicial se centra en un enorme bache financiero.
Por su parte, los representantes de la AFA en los Estados Unidos ya empezaron a mover sus fichas legales. Tomás Regalado, denominado “embajador” de la institución en Norteamérica, dijo, “las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”.
Exigió que se respete de manera estricta la presunción de inocencia de los dirigentes mientras el FBI define si eleva el caso a una acusación penal formal.
