El presidente Daniel Noboa expidió el Decreto Ejecutivo 298, con el cual entra en vigencia el nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, una normativa clave para fortalecer el control del dinero ilícito en el país.
El reglamento busca robustecer el sistema nacional de prevención, cerrando vacíos legales que durante años facilitaron el uso del sistema financiero y económico para operaciones vinculadas al crimen organizado, la corrupción y economías ilegales.
La normativa establece mecanismos obligatorios de coordinación interinstitucional entre entidades de control, financieras, tributarias y judiciales, con el objetivo de mejorar el intercambio de información y la detección temprana de operaciones sospechosas.
Asimismo, refuerza las obligaciones del sistema financiero, que deberá aplicar controles más estrictos de debida diligencia, monitoreo de transacciones inusuales y reportes oportunos a las autoridades competentes.
Uno de los ejes centrales del reglamento es el endurecimiento de la supervisión sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP), consideradas de alto riesgo por su cercanía al poder y manejo de recursos públicos. El objetivo es prevenir actos de corrupción, conflictos de interés y el uso del sistema económico para ocultar fondos de origen ilícito.
El decreto faculta a las autoridades a inmovilizar recursos financieros cuando existan indicios razonables de lavado de activos o financiamiento de delitos, como medida preventiva mientras avanzan las investigaciones.
Además, se ratifican y refuerzan límites al uso de dinero en efectivo en determinadas transacciones, una práctica comúnmente asociada a la evasión de controles y al crimen organizado.
Con este reglamento, el Gobierno de Noboa busca endurecer el cerco legal contra las economías criminales, fortalecer la transparencia financiera y enviar un mensaje de mayor control estatal en un contexto marcado por el avance del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.
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