El gobierno de Estados Unidos pidió oficialmente a la justicia confiscar 72 millones de dólares, de la empresa “IBCorp Investments and Business Group”, propiedad de Jorge Chérrez, principal involucrado en la enorme estafa cometida al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Según las investigaciones, el desfalco asciende a 900 millones de dólares.
Según la fiscalía estadounidense, los 72 millones de dólares forman parte de una conspiración, “para cometer lavado de dinero, y/o bienes rastreables hasta dicha propiedad”.
El Isspol ha recuperado hasta ahora 340 millones de dólares del dinero robado por Chérrez, conocido como “el mago”.
De los 72 millones de la empresa del intermediario financiero Chérrez, 63,1 millones son activos depositados y restringidos en una cuenta bancaria de Nueva York, mientraslos otros 8,9 millones están en otra cuenta.
Según el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, entre los años 2014 y 2020, Chérrez y entidades que él controlaba pagaron 2,6 millones de dólares en sobornos, para obtener inversiones del Isspol. Uno de los beneficiarios fue Jhon Luzuriaga, ex director de Riesgos del Isspol, condenado a 58 meses de prisión por el delito de conspiración para lavar activos.
