La Fiscalía investiga una presunta estafa por parte de dos empresas, no autorizadas para realizar actividades financieras en Cuenca. Las víctimas entregaban dinero a cambio de intereses o réditos extremadamente altos. El perjuicio excedería los USD 500 millones.
Entre 15 y 20 víctimas han presentado denuncias, pero podría haber más estafados.
El fiscal del Azuay, Leonardo Amoroso explicó, este 15 de enero, que el caso ya había sido denunciado por el delito de abuso de confianza. Pero luego llegaron más denuncias por presunta captación ilegal de dinero a través de criptomonedas.
Actualmente, todas las acusaciones ciudadanas se unieron en una sola causa y el expediente fue remitido a la Fiscalía en Quito, donde se indaga un presunto lavado de activos.
2 empresas : Capitalika y SCB Smart Capital
Francisco Zamora, abogado de un grupo de víctimas, explicó en radio Tomebamba que las dos empresas implicadas han sido identificadas como Capitalika y SCB Smart Capital.
Las dos constan en la lista de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024 y 2025, respectivamente, pero seguían operando.
Las víctimas daban su dinero a través de transferencias a cuentas de los accionistas de estas empresas y después ellos aseguraban que iban a hacer las inversiones en activos digitales.
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