El pasado miércoles, 20 de abril del 2022, hubo siete allanamientos en Quito y Rumiñahui, en Pichincha, y en Guayaquil.
Una investigación previa en contra de Diego B., alias ‘Don Dieguito’ y Marco M., alias ‘Don Marquito’, que formarían parte de la entidad Renacer, presunta red de captación ilegal de dinero está en curso.
Así lo informó este viernes, 22 de abril del 2022, la Policía Nacional en una rueda de prensa.
Esa investigación incluye a Francisco B., y Diana F., representantes de esa firma, quienes aparentemente promocionaban inversiones en redes sociales y ofrecían a los interesados duplicar el capital en pocos meses. La inversión mínima era $ 5.000.
Estas 4 personas no están detenidas. El pasado jueves 21, hubo un audiencia de medidas cautelares para inmovilizar fondos y bienes provenientes de la presunta captación ilegal de dinero.
La justicia además de iniciar la investigación previa, inmovilizó fondos en cuentas bancarias por $ 1′434.000, hubo prohibición de enajenar bienes muebles correspondientes a tres vehículos de alta gama, dos marca Volvo y uno, Audi, y prohibición de enajenar 4 bienes inmuebles, 3 en Quito, Pichincha y uno en Ambato, Tungurahua.
Antes, el pasado miércoles 20, la Policía Nacional y otras entidades, efectuaron siete allanamientos para recabar información tras una denuncia presentada por la Superintendencia de Bancos en contra de la entidad denominada Renacer.
En estos allanamientos se halló más de $ 10.000, 15 dispositivos de almacenamiento electrónico, 6 celulares, 5 computadoras portátiles, 1 caja fuerte.
También recibos, tarjetas de débito y crédito, registros de personas naturales, soportes de papel que hace relación a depósitos, documentos notariados, entre otros.
A la inquietud de ¿por qué no hubo detenidos?, el coronel Freddy Galarza, director Nacional de Delitos Contra la Corrupción de la Policía Nacional, respondió que es por el manejo de la investigación y por la garantía de que los fondos no sean desvanecidos al momento que se inicie o se notifique la investigación a los procesados.
“Nosotros lo que estamos haciendo es adelantándonos para garantizar, junto con Fiscalía, que no se eliminen evidencias, no se elimine el dinero, no se hagan transferencias, no se retiren los fondos que han sido abonados por parte de los supuestos inversores…” dijo el oficial, en la rueda de prensa realizada el norte de la urbe.
Las investigaciones continúan, pues, agregó, que los indicios a analizar corresponden a aspectos financieros, determinar rutas de dinero, quiénes son los aportantes, hacia dónde va el dinero, cuál sería el destinatario final, ver los nexos.
Galarza sostuvo que alias ‘Don Marquito’ y ‘Don Dieguito’ están identificados y no son policías.
Este aparente nuevo caso de supuesta captación ilegal de dinero se une al de la plataforma Big Money en el que supuestamente estuvo involucrado Miguel Ángel Nazareno o conocido como ‘Don Naza′, exmilitar, quien fue hallado muerto, el pasado jueves, 14 de abril, en el sector de Amaguaña, en Quito. El centro de operaciones era Quevedo.
En días previos Nazareno fue visto en el Ministerio de Defensa. Fue encontrado muerto, atado de manos y sin camiseta.
Fuente: El Universo
