Juan Martín R. G. arribó a Ecuador, este 6 de octubre, tras ser extraditado desde Panamá. Contra él pesaba una difusión roja y plata de Interpol, y era requerido por la justicia ecuatoriana por un presunto delito de lavado de activos.
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De acuerdo a Fiscalía el caso comenzó a ser investigado en 2023 cuando la Unidad Antilavado de Activos detectó que se habían ingresado, de manera inusual, más de USD 24 millones al sistema financiero nacional, pero tras vincular a más personas y empresas, el monto ascendió a USD 37 millones.
El modus operandi de la estructura criminal que mueve millones
A través de redes sociales, conferencias y webinars‒, capacitaciones en negocios digitales como trading y criptoactivos, los investigados habrían generado recursos ilícitos.
Además, en eventos presenciales, donde supuestamente participaron influencers, habrían simulado ganar miles de dólares en minutos para atraer nuevas víctimas que se convertirían en sus “inversionistas”.
En total, fueron procesadas 20 personas, 11 personas naturales y 9 jurídicas. En Ecuador las personas que incurren en el delito de lavado de activos pueden recibir una pena máxima de 13 años de prisión, según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio está prevista para el 21 de octubre.
