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Ecuador, diciembre 06, 2024

Juicio contra excontralor Carlos Pólit en EE.UU. llega a su recta final

La Fiscalía de Florida, Estados Unidos, inició los alegatos finales dentro del juicio, que ese país sigue contra el excontralor de Ecuador, Carlos Pólit, acusado de lavado de activos de origen ilícito. Si es encontrado culpable de los 6 cargos imputados, Pólit podría recibir hasta 100 años de prisión, que en la práctica significarían cadena perpetua. La intervención de la fiscal, Jill Simon, en presencia del jurado, estableció que Pólit y su hijo recibieron millones de dólares en sobornos, que después trasladaron primero a cuentas en paraísos fiscales y luego a Miami, para comprar y vender casas y de ese modo tratar de “lavar” el dinero. El excontralor se acogió al derecho del silencio, y se negó a responder los interrogatorios. “Sobornos, sobornos en efectivo, sobornos en transferencias bancarias, millones de dólares en sobornos…”, puntualizó en su alegato. “Ustedes escucharon los testimonios –dirigiéndose al jurado-. Vieron las pruebas de cómo se crearon compañías para lavar estos dineros de los sobornos. Transferencias bancarias en las que con el sobrenombre ‘Miami’ hizo estos movimientos, para traer el dinero a Estados Unidos, involucrando a su hijo John, en estos perversos movimientos”, puntualizó Simon. Según la denuncia, hay montos exactos comprobados: cerca de 12 millones de dólares, fuera de cifras que todavía no han sido aprobadas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha mostrado todos y cada uno de esos montos, correspondientes a las coimas que recibió el entonces contralor para desvanecer glosas, en especial a la Constructora Odebrecht.

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El juicio penal contra Carlos Pólit en Estados Unidos se pospuso para octubre

EL UNIVERSO .- El juzgamiento estaba previsto para mayo, pero el excontralor pidió un diferimiento para revisar información entregada por la Fiscalía ecuatoriana. La audiencia para juzgar al excontralor Carlos Pólit Faggioni en Estados Unidos se difirió para el 23 de octubre de 2023. Así lo fijó la jueza Kathleen M. Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, en una providencia emitida la semana pasada.   Antes de esta resolución, el juicio estaba previsto para mayo. Los tres abogados de Pólit mocionaron el diferimiento argumentando que existe mucha información por revisar para preparar la defensa y que los fiscales estadounideneses no se oponían a esta propuesta.   QUITO. La expresidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira posesionó a Carlos Pólit en marzo de 2017, luego de un concurso que lo ratificó como contralor general del Estado. En Estados Unidos, el excontralor enfrenta seis cargos penales relacionados con sobornos de más de $ 10 millones provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y con otras posibles coimas por un contrato de Seguros Sucre, empresa administrada por el Gobierno ecuatoriano.   En su escrito, los abogados señalan que dentro del juicio existen archivos digitales entregados por autoridades de Ecuador, Curazao, Panamá, Brasil, Perú, Portugal y Suiza, que alcanzan un peso de 2,6 terabytes. Esa es la misma cantidad que se reveló en los papeles de Panamá, la voluminosa filtración internacional sobre negocios en paraísos fiscales que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) hace siete años.   Los abogados de Pólit se refirieron a información entregada por la Fiscalía ecuatoriana, la cual ingresó recientemente al expediente judicial. Se trata de cinco gigas de archivos digitales obtenidos de 17 teléfonos celulares incautados dentro de procesos penales llevados a cabo en Ecuador. Además, la defensa del excontralor recordó a la jueza Williams que están pendientes de resolver otras tres peticiones suyas. En una, planteada en septiembre del año pasado, uno de los abogados solicitó que se retiren los cargos relacionados con lavado de dinero argumentando que ese delito estaría prescrito, pues según la ley estadounidense solo se pueden levantar cargos por acciones cometidas cinco años antes de la acusación, pero que los fiscales presentaron evidencias de pagos más antiguos.   El Departamento de Justicia se opuso a esta petición argumentando que los cargos no están prescritos, ya que no se debe contar el tiempo que les tomó a las fiscalías de otros países entregar información.   Pólit ocupó el cargo de contralor general entre 2007 y 2017. En Ecuador, tiene una sentencia a seis años de cárcel y al pago de $ 40,4 millones por sobornos provenientes de Odebrecht. Esta pena fue ratificada en tercera instancia y se encuentra en etapa de ejecución. Además, hay otro proceso penal por supuesta asociación ilícita, que está suspendido porque el excontralor no puede ser juzgado en ausencia por este delito.

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