El Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz (Serpaz), cofinanciado por la Unión Europea (UE), inauguró una capacitación denominada: «Lavado de Activos: Estrategias de Investigación, Tipologías y Cooperación Internacional», ciclo intensivo dirigido a 46 funcionarios de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ministerio del Interior.
El evento, que durará 5 días, busca fortalecer las capacidades operativas y analíticas de las instituciones responsables de investigar delitos financieros complejos y enfrentar dinámicas criminales de carácter transnacional.
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En el acto inaugural participaron el viceministro de Seguridad Pública, Luis Pérez; el consejero de Interior de la Embajada de España en Ecuador, Miguel Ángel Ramos; el agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia, Bertrand Mathieu; la directora de SERPAZ, Cristina Lera; delegaciones de agencias implementadoras; instituciones públicas y organismos estatales de control.
El jefe de Cooperación de la UE, José María Medina, a través de un videomensaje, resaltó que la capacitación refuerza el trabajo conjunto para enfrentar el delito financiero y fortalecer la institucionalidad del país.
El ciclo formativo es dirigido por dos especialistas de unidades antilavado de España, quienes cuentan con amplia experiencia en investigaciones financieras paralelas, crimen organizado y cooperación operativa con países iberoamericanos.
A lo largo de la capacitación, los contenidos abordarán el marco jurídico internacional del lavado de activos, tipologías aplicadas en Europa e Iberoamérica, técnicas especiales de investigación financiera, casos reales de criminalidad económica, factores de riesgo regionales y herramientas de cooperación entre agencias y unidades especializadas.
La metodología combina ponencias magistrales, análisis de casos reales, ejercicios prácticos y espacios de diálogo para fortalecer la articulación interinstitucional y la gestión del conocimiento dentro de los sistemas Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
Ecuador vive, desde enero de 2024, bajo un conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa, para combatir el crimen organizado, especialmente el vinculado con el narcotráfico y la minería ilegal.
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