El incremento de las actividades criminales en Ecuador, en especial narcotráfico, trae consigo cada vez más lavado de dinero.
Una actividad que precisamente combate la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), adscrita a la Presidencia de la República.
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Y si bien los controles han mejorado, se requieren más.
Operaciones bajo análisis
Para el exdirector de la entidad, Roberto Andrade, se necesita una participación más activa de la Contraloría General.
Esto se debe a que, por ejemplo, ciertos jueces aparecen con propiedades que no van de acuerdo con sus salarios, gracias a sobornos recibidos en efectivo, y que no entran a sus cuentas.
Andrade explicó que, actualmente, todos los bancos, cooperativas y mutualistas del país, tienen la obligación de reportar a la UAFE, cualquier operación que supere los 10.000 dólares mensuales, a menos que se presenten las respectivas justificaciones.
Adicionalmente, toda entidad financiera debe tener un “Comité de Cumplimiento”, que se encargue de analizar casos sospechosos que podrían identificarse como lavado de activos.
Sin embargo, advirtió que cada cliente es investigado, pues hay transacciones grandes que se justifican, por ser parte de líneas de negocios importantes.
Clubes de fútbol
Incluso los clubes de fútbol, que deben transformarse en “Sociedades Anónimas Deportivas” (SADs), tal como lo establece la Ley de Solidaridad, aprobada hace poco por la Asamblea.
De esta manera, también sobre ellos se aplicará un mayor control en el manejo económico.
