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Ecuador: julio 22, 2024

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Sam Bankman-Fried pagó una fianza de USD 250 millones y gozará de libertad condicional en California mientras espera el juicio

El CEO de la plataforma de criptomonedas FTX será juzgado en Nueva York por varios cargos de fraude tras ser extraditado desde Bahamas. No podrá gastar más de USD 1.000 sin permiso judicial El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, estará confinado en casa de sus padres en Palo Alto (California) hasta el comienzo del juicio en Nueva York donde está acusado de fraude, a cambio del pago de 250 millones de dólares. Así lo ha acordado el juez que preside el caso contra el joven empresario que hoy compareció por primera vez ante la justicia estadounidense tras haber sido extraditado desde Bahamas, donde residía. Durante su arresto domiciliario, Bankman-Fried llevará un sistema de localización para controlar su ubicación. Además, se le retirará el pasaporte y recibirá tanto tratamiento psicológico como contra el abuso de drogas, informó The New York Times. Durante el tiempo que dure su confinamiento, el acusado no podrá hacer gastos superiores a 1.000 dólares sin la aprobación de la Fiscalía. El traslado de Sam Bankman-Fried, esposado, en Nassau (Royal Bahamas Police Force/Handout via REUTERS) El ex alto ejecutivo ya había comenzado en Bahamas las negociaciones con el Gobierno estadounidense para entregarse a la justicia y aceptar la extradición a cambio de no ingresar en prisión, tal como adelantaron varios medios. El fundador de FTX llegó a Nueva York en la noche del miércoles para ser juzgado de los múltiples cargos que le atribuyen las autoridades estadounidenses tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares. Bankman-Fried había afirmado en Bahamas que aceptaba su extradición en parte por su “deseo de compensar a los clientes afectados” por la quiebra de FTX, que se declaró en bancarrota el pasado 11 de noviembre tras un rápido colapso después de que muchos usuarios se apresurasen a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía. Entre los delitos que se le imputan están los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas. El logo de FTX (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo) La vuelta del creador de FTX se produjo justo cuando dos de sus socios se han declarado culpables de fraude electrónico, entre otros delitos, anunció el miércoles el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams. La ex directora ejecutiva de Alameda Research, una empresa fundada por Bankman-Fried que era el brazo inversor de FTX, Carolyn Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos “en relación con su papel en el fraude que contribuyó al colapso” de la compañía, dijo Williams en un vídeo. Williams añadió que ambos están colaborando con su investigación sobre “el gran proyecto de fraude” que supuestamente lideró el gurú de las criptomonedas y que contribuyó al espectacular desplome de la compañía, que ha causado estragos en el sector. Fuente: Infobae

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El fundador de FTX fue trasladado a Nueva York bajo custodia del FBI para ser procesado por lavado de dinero

Sam Bankman-Fried podría ser condenado a hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos que se le imputan, entre ellos fraude masivo, mientras construía su imperio de criptomonedas   Las autoridades policiales de Estados Unidos ya tienen bajo custodia a Sam Bankman-Fried, quien ya fue trasladado hasta Nueva York, donde fiscales informaron que dos de sus socios de FTX se declararon culpables por cargos vinculados con el colapso de la compañía.   Bankman-Fried es solicitado por Estados Unidos tras el desplome del grupo de criptomonedas FTX con sede en Bahamas, cuyo fiscal general, Ryan Pinder, indicó el miércoles que el acusado había renunciado a su derecho a impugnar la extradición. El fiscal federal estadounidense Damian Williams anunció en la noche del miércoles que el FBI tenía bajo custodia al hombre de 30 años y que sería “transportado directamente al Distrito Sur de Nueva York”.   El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahamas había informado por separado que el jefe de esa cartera, Frederick Mitchell, firmó una orden de entrega de Bankman-Fried a las autoridades estadounidenses en virtud de un tratado de extradición bilateral.   La decisión se tomó nueve días después de que el otrora niño prodigio de las criptomonedas fuera arrestado en su lujoso apartamento de Nassau a pedido de Estados Unidos. El fiscal federal estadounidense Damian Williams anunció en la noche del miércoles que el FBI tenía bajo custodia al hombre de 30 años y que sería “transportado directamente al Distrito Sur de Nueva York”. (REUTERS) Apenas unas semanas antes, su firma de moneda virtual FTX, de tres años de antigüedad, y su casa comercial hermana, Alameda Research, se declararon en bancarrota. El negocio había sido valorado por el mercado en 32.000 millones de dólares.   El 13 de diciembre, fiscales federales de Nueva York dieron a conocer una acusación contra Bankman-Fried que consta de ocho cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento electoral.   Alegaron que el empresario de 30 años engañó a los inversionistas y abusó de los fondos que pertenecían a los clientes de FTX y Alameda Research.   Bankman-Fried “estuvo orquestando durante años un fraude masivo, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma comercial para su propio beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su criptoimperio”, dijeron los fiscales estadounidenses.   El regulador estadounidense del mercado de valores, la SEC, lo acusó a su vez de violar leyes de seguridad. Sam Bankman-Fried podría ser condenado a hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos que se le imputan, entre ellos fraude masivo, mientras construía su imperio de criptomonedas FTX. (REUTERS) Bankman-Fried, que tiene residencia permanente en Bahamas, estuvo seis días preso en la cárcel Fox Hill de Nassau, sopesando sus opciones antes de decirle al tribunal de primera instancia de Nassau el miércoles que no se opondría a su extradición.   No se brindó información acerca de cuándo llegaría a Nueva York y comparecería ante el tribunal.   Según medios estadounidenses, sus abogados estaban tratando de negociar con las autoridades judiciales estadounidenses su liberación bajo fianza.   Sam Bankman-Fried podría ser condenado a hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos que se le imputan, entre ellos fraude masivo, mientras construía su imperio de criptomonedas FTX. Fuente: Infobae

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Detuvieron en Bahamas a Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma cripto FTX

El arresto se produjo tras la notificación por parte de Estados Unidos de que existen cargos penales contra el empresario tras la quiebra de su compañía Sam Bankman-Fried, el fundador y ex director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX fue detenido hoy por la policía de Bahamas, según informó el Fiscal General de ese país en un comunicado. La detención se originó en que Bahamas ha recibido una notificación formal de Estados Unidos de que existen cargos penales contra el empresario, tras la quiebra de su compañía que dejó millonarios perjuicios a miles de sus clientes. En un tuit, el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams informó de que las autoridades de Bahamas habían arrestado a Bankman-Fried a petición del gobierno estadounidense, “en base a una acusación secreta” presentada por la fiscalía sobre la que se darán detalles próximamente. Estaba previsto que Bankman-Fried testificara por videoconferencia ante un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. este martes. ”Como resultado de la notificación recibida y el material proporcionado con ella, se consideró apropiado que el Fiscal General solicitara la detención de Sam Bankman-Fried y lo mantuviera bajo custodia de conformidad con la Ley de Extradición de nuestro país”, declaró la oficina del Fiscal General de Bahamas, Ryan Pinder. “En el momento en que se haga una solicitud formal de extradición, Bahamas tiene la intención de procesarla con rapidez, de conformidad con la ley de las Bahamas y las obligaciones de su tratado con los Estados Unidos”, agregó el comunicado. Más allá de que se anticipó que la extradición a Estados Unidos es inminente, en Bahamas se seguirá investigando el colapso de FTX. En la misma declaración, se fijó también la posición del primer ministro bahameño, Philip Davies, quien señaló: “Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés común en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley. Mientras que los Estados Unidos presentan cargos penales contra Bankman-Fried individualmente, Bahamas continuará con sus propias investigaciones regulatorias y criminales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios regulatorios y encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en otros lugares.” ¿Errores o fraude? En una serie de entrevistas y apariciones públicas a finales de noviembre y diciembre, Bankman-Fried reconoció fallos en la gestión de riesgos, pero trató de distanciarse de las acusaciones de fraude, afirmando que nunca mezcló a sabiendas fondos de clientes en FTX con fondos en su empresa de negociación por cuenta propia, Alameda Research. ”Nunca intenté cometer fraude”, dijo Bankman-Fried en una entrevista el 30 de noviembre en la cumbre Dealbook organizada por The New York Times, añadiendo que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal en la caída de la empresa. FTX, que había sido una de las mayores plataformas de criptodivisas del mundo, se declaró en quiebra el 11 de noviembre en una de las mayores crisis de criptodivisas después de que los operadores retiraran USD 6.000 millones de la plataforma en solamente tres días y su rival Binance abandonara un acuerdo de rescate. FTX, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo La crisis de liquidez se produjo después de que Bankman-Fried trasladara en secreto USD 10.000 millones de fondos de clientes de FTX a Alameda, informó Reuters, citando a dos personas familiarizadas con el asunto. Al menos 1.000 millones de dólares en fondos de clientes habían desaparecido, dijeron las fuentes. Bankman-Fried renunció como consejero delegado de FTX el mismo día de la declaración de quiebra. FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y a finales de ese mismo mes, los nuevos administradores de la compañía comparecieron por primera vez ante el tribunal de bancarrotas del estado de Delaware (EE.UU.) para comenzar el proceso de reestructuración. Los abogados de la nueva conducción y de su actual responsable, John Ray, sostienen que una “cantidad sustancial” de los activos de la compañía podrían haber sido robados o están desaparecidos. Los nuevos gestores también han denunciado que la empresa tenía una “ausencia total de controles corporativos” y una falta de “información financiera fiable”. La plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores. Sin embargo, Bankman-Fried responsabiliza de la quiebra en parte a la masiva venta de criptomonedas que se produjo a principios de año. Para el fundador de la empresa, esa venta redujo a la mitad la garantía de FTX, de unos 30.000 millones de dólares. Llegados a esa situación, según Bankman-Fried, la venta de criptomonedas continuó, combinada con una restricción crediticia y una “huida del banco”, lo que redujo la garantía a 9.000 millones antes de que FTX se declarara en quiebra. Fuente: Infobae

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