Los controles al «dinero sucio» serán más estrictos (Imagen: UAFE).
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), anunció un nuevo reglamento en torno a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
El mismo fue expedido mediante el Decreto Ejecutivo 298, que fortalece el marco normativo y operativo del Estado, frente a los flujos financieros ilícitos.
- LEER TAMBIÉN: UAFE y SRI unifican esfuerzos para mejorar combate al lavado de activos
- LEER TAMBIÉN: Ecuador necesita controles financieros más estrictos, según exdirector de la UAFE
Nuevas reglas
La nueva norma establece reglas claras para los sujetos obligados y las autoridades, crea instancias de coordinación institucional, incluso el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos (CONCLAFT), e incorpora un enfoque basado en riesgos para la actuación del sistema nacional.
Asimismo, refuerza las obligaciones de bancos y sectores económicos, fortalece los procesos de diligencia debida y análisis de operaciones inusuales e injustificadas, y consolida el rol de la UAFE como unidad técnica especializada en inteligencia financiera.
El CONCLAFT aprobó ya el Plan Nacional de Acción Estratégica 2026-2030, que se constituye en la hoja de ruta del país en este tema.
