Durante 2025, el Gobierno intensificó la lucha contra el crimen organizado al golpear sus estructuras financieras. Las investigaciones revelaron cómo mafias nacionales e internacionales usaron empresas fachada, familiares y testaferros para blanquear dinero del narcotráfico.
Las autoridades calcularon que los montos investigados superaron los USD 300 millones, además de incautar propiedades, vehículos, joyas y cuentas bancarias.
Caso Blanqueo Fito: una red familiar
Tras la recaptura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, la Fiscalía abrió una investigación por lavado de activos. El proceso vinculó a su entorno más cercano, incluidos padres, hermanos, pareja e hijos.
Las autoridades detectaron tres clanes familiares que habrían lavado cerca de USD 24 millones. Parte del dinero se movió a través de empresas creadas por los familiares, una de ellas dedicada a la venta de agua embotellada, que incluso obtuvo contratos públicos menores.
Caso Peces Dorados: empresas para exportar dinero
Alias Mexicano, cabecilla de Los Lobos, creó junto a su pareja una empresa de mariscos con apenas USD 400 de capital. Según la Fiscalía, la compañía ingresó alrededor de USD 17 millones al sistema financiero entre 2021 y 2024.
La investigación reveló que el 75 % de los depósitos fue en efectivo, una señal de alerta para la UAFE. La empresa acumuló propiedades y vehículos que no coincidían con su actividad económica declarada.
Comandos de la Frontera: el mayor monto investigado
El caso más grande corresponde a alias Gerente, líder de Comandos de la Frontera. Las autoridades atribuyen a esta red un lavado de USD 354 millones, el monto más alto registrado hasta ahora en Ecuador.
Durante los operativos, la Policía incautó más de 100 propiedades, haciendas y cuentas bancarias. Alias Gerente fue deportado desde Emiratos Árabes Unidos y permanece recluido bajo estrictas medidas de seguridad.
Caso Euro 2024 y otras redes
El serbio Jezdimir Srdan encabezó una red que lavó al menos USD 4,3 millones mediante empresas camaroneras, exportadoras y de seguridad. Las investigaciones incluyeron chats internacionales que lo vinculan con envíos de droga a Europa.
Además, se desarticuló una red de empresas de capacitación y trading, que habría ingresado USD 24 millones con promesas de altas rentabilidades. Influencers y eventos masivos sirvieron para captar víctimas, en su mayoría jóvenes.
La audiencia preparatoria de juicio de este último caso está prevista para febrero de 2026.
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