La Comisión de Régimen Económico tramitó la reforma a Ley de Lavado de Activos. Por unanimidad, la Asamblea aprobó este jueves 2 de febrero de 2023 unas reformas a la Ley contra el Lavado de Activos. Los cambios apuntan a prevenir y atacar el financiamiento del narcotráfico a partidos políticos o a clubes de fútbol, jueces, mandos militares y policiales, entre otros. La propuesta fue tramitada por la Comisión de Régimen Económico. El texto aprobado será remitido al Ejecutivo para que en el plazo de 30 días presente sus observaciones o disponga su publicación en el Registro Oficial. Los cambios se enfocan en el artículo 5 de la ley vigente desde 2016, y amplía a 18 el número de actores obligados a entregar reportes a la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) por movimientos de valores que superen los USD 10 000. Los ajustes a la Ley En el artículo 5 se precisa que, a más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar a la UAFE: Las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; Las bolsas y casas de valores; Las administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; Las empresas dedicadas al servicio de transporte nacional e internacional de dinero, encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y operadores turísticos; Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; Las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores; Los montes de piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; Los notarios; y los registradores de la propiedad y mercantiles; Los promotores artísticos y organizadores de rifas; hipódromos; Los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a la Serie ‘A’ y Serie ‘B’ que participen de los torneos organizados tanto por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como por la Federación Ecuatoriana de Fútbol; Las compañías y empresas que prestan el servicio de factoring de acuerdo al riesgo de las operaciones y servicios que establezca la UAFE mediante Reglamento; Los partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos Otros cinco actores tendrán que reportar a la UAFE, dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes, sus propias operaciones nacionales e internacionales: Los jueces del sistema judicial; y fiscales; El personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo; Directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas, Los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y, puertos públicos y privados; Asambleístas; Plazo La Unidad de Análisis Financiero y Económico dispondrá de un plazo de 180 días, en caso de ser aprobada la reforma. Esto para expedir la normativa secundaria y los informes técnicos y estratégicos que garanticen el efectivo cumplimiento de las disposiciones.   Fuente: El Comercio