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Ecuador: octubre 6, 2024

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Ecuador, octubre 06, 2024
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Testimonios ratifican pago de millonarios sobornos a Carlos Pólit

El juicio contra Carlos Pólit, que se realiza en Florida, Estados Unidos, confirma lo que ya se conocía en Ecuador: el excontralor recibió enormes sumas de la constructora brasileña Odebrecht, por concepto de sobornos. Los testimonios señalan que Pólit recibió, solo de dicha compañía, cerca de 12 millones de dólares, para desvanecer las glosas en su contra y, de ese modo, acceder a gigantescos contratos con el Estado, durante el gobierno correísta. Dichos contratos fueron obtenidos gracias a otras coimas, pagadas al exvicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios. De acuerdo a las revelaciones de ex funcionarios de Odebrecht, que realizaron acuerdos con las autoridades estadounidenses a cambio de penas menores, John Pólit, hijo del excontralor, fue el encargado de lavar el dinero. Para ello creó compañías en paraísos fiscales, con las cuales después transfería el dinero a Estados Unidos. El siguiente paso era pedir préstamos y comprar propiedades, remodelarlas y por último venderlas, a fin de justificar la entrada y salida de las fuertes cantidades. Carlos Pólit prefería que le pagaran los sobornos en efectivo, o mediante transferencias en las cuentas de firmas de origen panameño, a nombre de terceros. En caso de ser hallado culpable de lavado de activos, en los 6 cargos que afronta, el excontralor podría recibir hasta 100 años de prisión.

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Exfuncionario de Odebrecht confirma sobornos a Carlos Pólit

La Corte de Florida, Estados Unidos, eligió al jurado de 12 personas, que determinará la suerte de Carlos Pólit. El caso está en manos de la jueza Kathleen M. Williams. El juicio durará unas tres semanas. Una vez que ambas partes expongan sus argumentos, testigos y peritos, el jurado deberá emitir su veredicto. Entre los testimonios de la Fiscalía destacan funcionarios y ex funcionarios de Odebrecht, quienes revelarían la forma en que entregaban el dinero al entonces contralor del correísmo. Inculpado Uno de los primeros en intervenir fue el exejecutivo de Odebrecht, José Conceiçao Santos, quien lo apuntó en la sala, y lo identificó como el hombre a quien sobornó durante varios años. Su declaración fue ante el jurado. El excontralor, figura clave durante el gobierno correísta, afronta 6 cargos por conspiración para lavado de activos, lavado de activos y participación en transacciones con bienes derivados de delitos. La justicia calcula que ingresó cerca de 15 millones de dólares, obtenidos a través de sobornos en Ecuador. Pólit podría recibir hasta 100 años de prisión, en caso de ser hallado culpable de todas las causas, que son acumulables. El jurado fue designado de entre 50 posibles candidatos. La Corte escogió a quienes considera más capacitados, y en especial a quienes no tengan posibles simpatías o antipatías hacia el acusado.

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La Corte Suprema da la razón a Petro: sí podía modificar la terna para elegir al fiscal general

El País .- El tribunal concluye que la inclusión de Luz Adriana Camargo no es contraria a la ley. Así las cosas, Amparo Cerón no es más candidata para presidir el organismo investigativo. El presidente Gustavo Petro fue aplaudido cuando, el pasado 2 de agosto, presentó a la Corte Suprema de Justicia su terna para elegir a la nueva fiscal general. Francisco Barbosa, quien actualmente ocupa este cargo, culmina su periodo el próximo 13 de febrero, y el primer mandatario propuso como sus potenciales reemplazos a Ángela Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón. Se trató de un hecho histórico porque no existen precedentes de una terna conformada exclusivamente por mujeres. A finales de septiembre, Petro decidió hacer un ajuste que no alteró el mensaje simbólico de la terna: envió una misiva a la Corte en la que manifestaba su deseo de incorporar a Luz Adriana Camargo y retirar a Amparo Cerón. La modificación fue motivo de debate, luego de que Cerón objetara la decisión en un escrito que radicó ante el alto tribunal. Mucho se especuló sobre los posibles desenlaces, pero este jueves la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia zanjó el tema. Concluyó que Petro, en su condición de presidente, puede realizar cambios en la terna siempre y cuando aún no haya iniciado el proceso de evaluación de las hojas de vida. Dado que la propia Corte aún no ha surtido esta etapa, se desestimaron los argumentos de Cerón, quien aseguró que nunca renunció a su postulación y que tampoco brindó su consentimiento para ser excluida. Cerón trabajó durante tres décadas en la Fiscalía General y fue, por casi tres años, la encargada de adelantar las pesquisas del caso Odebrecht en Colombia. Fue separada de esta labor por Francisco Barbosa y al poco tiempo abandonó la institución. Posteriormente se supo que a su despacho llegaron informes sobre los hallazgos de corrupción en la Ruta del Sol II, una de las obras involucradas en este escándalo. El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por su participación en El cartel de la toga, ha señalado a Cerón de no actuar con celeridad. Pese a que no hay confirmación, se presume que estos señalamientos fueron la razón por la que Petro optó por sacar a Cerón de la terna. Bajo este panorama, la siguiente fiscal general será elegida entre las tres penalistas restantes. Ángela Buitrago, académica y exfiscal reconocida por llevar a la justicia a dos altos mandos del Ejército que participaron en la retoma del Palacio de Justicia en 1985; Amelia Pérez, también antigua funcionaria de la Fiscalía que investigó las masacres paramilitares ocurridas en la década de los noventa; y Luz Adriana Camargo, cercana a Iván Velásquez, ministro de Defensa, y exmagistrada auxiliar que estuvo detrás de la investigación de la parapolítica, como se conoce al fenómeno de las alianzas entre políticos y grupos del paramilitarismo. Sin embargo, este no es el único obstáculo que enfrenta la terna presentada por Petro. Gerardo Botero, magistrado de la Corte Suprema, interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado —otra alta corte en Colombia—, exigiendo que la terna sea rechazada por violar la equidad de género, debido a que no incluye a ningún hombre. El Consejo de Estado ha inadmitido este mismo jueves esa acción por motivos de forma, pero es probable que Botero subsane los errores advertidos y el tribunal luego la decidida de fondo.

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‘Caso Odebrecht’: la Fiscalía lleva a juicio a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez-Correa

El País .- La funcionaria del Gobierno de Juan Manuel Santos es acusada por irregularidades en dos adiciones al contrato de la Ruta del Sol II El caso Odebrecht sigue avanzando, lentamente, en la política colombiana. Este viernes la Fiscalía General de la Nación anunció que llama a juicio a Cecilia Álvarez-Correa, quien fue ministra de Transporte del Gobierno de Juan Manuel Santos, por irregularidades en dos adicionales al contrato de la Ruta del Sol II, la principal vía de conexión entre el centro del país y la costa Caribe. Se trata del mismo proceso por interés indebido en la celebración de contratos por el que fue imputada en julio pasado. Ahora, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fijará una fecha para la audiencia de acusación. La Fiscalía asegura que Álvarez-Correa permitió la “ejecución irregular” de dos de los otrosíes ―el 3 y el 6― del contrato, que adicionaron a las obras una vía adicional entre el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, y Gamarra, un puerto sobre el río Magdalena en el César. Según explica el escrito, la entonces ministra “no impidió” que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita a la cartera a su cargo, le entregara la construcción de ese trayecto al Consorcio Ruta del Sol, que tenía como principal accionista a Odebrecht. También indica que Álvarez-Correa permitió que la ANI lo hiciera sin considerar las propuestas de otras empresas. El ente acusador agrega que, al hacerlo, desconoció las normas y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado sobre la Ruta del Sol II y la posibilidad de adicionar obras a contratos ya firmados, pero no le acusa de haber recibido sobornos. Los supuestos delitos habrían ocurrido entre septiembre de 2012 y agosto de 2014. El pasado 6 de julio, Álvarez-Correa se presentó ante la Fiscalía para la audiencia de imputación. En ella, el ente acusador señaló a la exministra de favorecer a ciertas personas con la construcción de la vía y la instalación de peajes. Entre los favorecidos estaba la familia de su entonces pareja, la exministra Gina Parody. Además, según la Fiscalía, Álvarez-Correa dio el visto al entonces presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, ―también imputado― para adicionar la construcción de la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, parte de la vía entre Ocaña y el puerto, a la concesionaria. Adicionalmente, la Fiscalía acusa a la exministra de permitir que, a cambio de esas obras adicionales, la concesionaria aumentara las tarifas en cinco peajes de la Ruta del Sol II: San Vito, Agua Negra, La Gómez, Morrison y Pailitas. La exministra está lejos de ser la primera política en el país señalada por corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht. En agosto pasado, la Fiscalía imputó a 33 exfuncionarios colombianos y a otros 22 lobistas, contratistas y personas particulares por interés indebido en la celebración de contratos. Entre los acusados estaban el expresidente de la ANI, Andrade, y el fundador y exdirector de la constructora, Marcelo Odebrecht. Tras estas imputaciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía que investigara a los involucrados en el caso Odebrecht, que ha llegado a casi todos los rincones de América y ha afectado a presidentes en otros países. No es así en Colombia, a pesar de que Odebrecht ayudó a financiar las dos campañas presidenciales de Santos, y la campaña rival en 2014, la del uribista Óscar Iván Zuluaga. Petro también ordenó entonces a la Cancillería buscar colaboraciones adicionales con las autoridades de Estados Unidos y de Brasil. “Los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia”, sentenció.

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Odebrecht: Fiscalía colombiana señala al expresidente Santos

Primicias .– Las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga recibieron ilegalmente USD 1,6 millones de la constructora brasileña Odebrecht. Durante una rueda de prensa, desde Cartagena, Gabriel Jaimes, coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, dio detalles de las acusaciones en contra de Santos y Zuluaga.   El funcionario confirmó la existencia de aportes de Odebrecht a las campañas de ambos políticos, en las elecciones presidenciales de 2010 y 2014.   El Ministerio Público colombiano imputará cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).   También está incluido el magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en un contrato con la empresa para la construcción de la carretera Ruta del Sol II.   Los aportes Al referirse a Santos, que fue presidente entre 2010 y 2018, el fiscal Jaimes explicó: “Por su calidad de presidente, es un aforado especial, cuya competencia está en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”.   El expresidente y premio Nobel de Paz no se ha manifestado sobre esta acusación.   Según el funcionario, el comprobado aporte a la campaña de Juan Manuel Santos en las campañas de 2010 y a la segunda vuelta de 2014, sumados son unos USD 881.000.   El dinero entregado a la campaña de Zuluaga, entonces candidato del uribista Centro Democrático, en la segunda vuelta presidencial de 2014, en cambio, fueron unos USD 740.000.   En julio de 2023, la Fiscalía colombiana ya había acusado a Zuluaga de recibir pagos de Odebrecht en la campaña de 2014, en la que perdió en segunda vuelta contra Juan Manuel Santos, que buscaba la reelección.

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La millonaria red de sobornos de la tercera constructora brasileña

El País .- La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras.   Islas Caimán, Mauricio, Bermudas, Liechtenstein, Panamá, Suiza, Andorra, China…..Camargo Correa, la que fuera la tercera constructora de Brasil -8.782 de euros de ingreso neto en 2014- tejió una alambicada red financiera con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera estatal del país sudamericano Petrobras.   Así lo confirman documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que afloran nuevos detalles sobre el funcionamiento de este esquema corrupto, sus tretas de ocultación y la maraña de testaferros, sociedades ficticias y cuentas cifradas para mover el dinero sucio.   Tras adentrarse en los secretos de la organización, un juez de Andorra –un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario- ha procesado por blanqueo al exdirectivo de la constructora Fernando Días; a la compañía con la que opera la firma desde 2018, Mover; y a tres filiales de este conglomerado brasileño al que la Justicia del país pirenaico indaga desde 2017.   El magistrado también ha encausado al banco que presuntamente colaboró en diseñar el laberíntico engranaje financiero de ocultación, la Banca Privada d’Andorra (BPA), una pequeña entidad a más de 8.000 kilómetros de distancia de la sede de la compañía brasileña. El juez ha encausado a ocho de sus exdirectivos, entre los que figura uno de sus antiguos máximos accionistas, Higini Cierco.   Camargo Correa movió en este banco 100 millones entre 2008 y 2011.   El Club del tenis   Para entender esta historia de maletines y política hay que remontarse a julio de 2015. Un tribunal federal de Curitiba (Brasil) sentencia que Camargo Correa integró entre 1998 y 2014 un cártel corrupto con otros cuatro gigantes latinoamericanos de la construcción para repartirse las adjudicaciones públicas de Petrobras, una mole que el pasado año apuntó un beneficio récord de 33.023 millones.   Bautizado como G-5 o Club del tenis, los miembros de este grupo secreto, a los que pertenecieron también las firmas Odebrecht, Oas, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, desembolsaron sobornos de un 3% a ejecutivos de la energética estatal. Y ahí es donde entre en juego el hermético mecanismo financiero conocido como las “reglas de juego club” para esconder el flujo de capitales. Normas que tenían siempre un elemento común: la firma de contratos simulados con sociedades pantalla, emisión de facturas falsas y utilización de cuentas bancarias de terceros y cifradas.   Solo a través de una de sus derivadas, la compañía instrumental Sw shoutern investment de Islas Caimán, Camargo Correa movió 20,6 millones entre 2007 y 2010. Y derivó parte de estos fondos a través de Suiza al bolsillo de José Sergio de Oliveira Machado, exdiputado brasileño y presidente hasta 2014 de Transpetro, filial de la petrolera pública.   Otra clave del engranaje fue la sociedad panameña Desarrollo Lanzarote, que canalizó 3,4 millones que acabaron también en una sociedad pantalla a nombre de una cuenta del HSBC en el país helvético controlada por Sergio Firmeza Machado, hijo del citado expresidente de Petrobras. “[Sergio Firmeza] actuó como hombre de paja de su padre para recibir sobornos”, concluyen las pesquisas.   El mecanismo también recurrió a los denominados doleiros, cambistas ilegales que recaudan fondos en efectivo de comercios y empresas brasileñas y que habrían sido usados para borrar el rastro de los sobornos. A través de su constelación de cuentas opacas en la BPA, Camargo Correa compensó fondos –un sistema de blanqueo- a estos cambistas. Por su estructura invisible de los doleiros circularon 48 millones.   BPA Serveis, filial de la institución financiera andorrana dirigida por Cristina Lozano, formó también parte del mecanismo corrupto, según el juez. La sociedad movió 32 millones de origen delictivo. Y cobró a Camargo Correa una comisión 300.000 dólares en 2008 “por participar en esta actividad delictiva como sociedad pantalla interpuesta poniendo su propia cuenta bancaria corporativa al servicio de Camargo Correa como cuenta puente”, según el magistrado, que apunta directamente al corazón de esta entidad que fue intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de fondos de grupos criminales.   Y es que su exaccionista mayoritario, Higini Cierco, figuró como representante en una cuenta cifrada a nombre de Intervención General (la propia BPA) junto al exdirector general Joan Miquel Prats, que movió parte de los fondos de la constructora brasileña en el país pirenaico supuestamente para ocultar el origen del dinero. El depósito en cuestión llegó a registrar 1,6 millones. “No llevaron a cabo ninguna medida de diligencia debida, ni simplificada ni reforzada ni de ningún tipo”, carga el magistrado, que acusa al banco y a sus exdirectivos de crear contratos ficticios para justificar las transferencias.   Las pesquisas sostienen además que la cúpula de la BPA conocía desde marzo de 2009 que los directivos de Camargo Correa habían sido arrestados por asociación ilícita, blanqueo y financiación ilegal de partidos y no lo comunicaron a las autoridades del país pirenaico. “Cooperaron con la defensa de Camargo Correa”, carga el juez.   Camargo Correa asegura que “no hay una demanda contra la empresa” en Andorra y considera que la investigación de este país afecta a un exdirectivo que se desvinculó de la compañía “hace casi una década”. “Todos los activos de la Constructora Camargo Correa están debidamente registrados en sus libros de contabilidad”, zanja la firma a través de un portavoz.   Junto al exdirectivo de la constructora procesado en Andorra, Fernando Dias, el foco de la investigación en el país pirenaico también apunto inicialmente al antiguo al exejecutivo de la firma Pietro Francesco Giavina, ya fallecido. Los dos fueron arrestados en 2009 en el marco del caso Castillo de Arena, que investigó una red de sobornos y financiación de campañas a cambio de adjudicaciones en Perú y Brasil. El Tribunal Supremo de este último país archivó la causa en 2011 tras anular los pinchazos telefónicos que fundamentaban las acusaciones.   Con su modus operando, Camargo Correa –un conglomerado que llegó a

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Entorno de Alejandro Toledo intentó lavar US$ 20 millones en Costa Rica

Infobae .- La Fiscalía del país centroamericano encontró que empleados de un banco ayudaron a que una abultada cantidad de dinero, que le pertenecía al expresidente producto de los sobornos de las empresas brasileñas, pudiera ser ingresado de manera irregular al sistema financiero.   Un nuevo elemento podría agravar aún más la situación judicial del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por haber recibido sobornos de Odebrecht y Camargo y Correa para entregar las licitaciones de los tramos dos, tres y cuatro de la Carretera Interoceánica. Según el diario El Comercio, personajes del entorno del otrora líder del partido Perú Posible quisieron lavar 20 millones de dólares en Costa Rica. Esta revelación nace a partir del hallazgo que la Fiscalía de dicho país centroamericano detectó que empleados de un banco intentaron ingresar la abultada cantidad de dinero, que sería lo entregado por las citadas empresas brasileñas a Toledo, al sistema financiero. “Se determinó que estos dineros eran producto de una coima o un soborno que recibió este expresidente producto de la concesión del proyecto vial interoceánico entre el Perú y Brasil, y que estaba relacionado también con todo el caso de megacorrupción que salpicó a muchos países de América Latina, conocido como Odebrecht. Costa Rica hizo la investigación propia por el delito de legitimación de capitales, dado que a nuestro sistema financiero ingresaron más de 20 millones de dólares producto de ese acto de corrupción”, informó Olger Calvo, fiscal costarricense que lleva a cargo la indagación desde el 2013. “Se hicieron todas las diligencias propias de la investigación. Se generó el decomiso o la inmovilización de los recursos y eso llevó a una investigación más profunda”, acotó. Precisó que en el caso están involucrados la suegra del exjefe del Estado, Eva Fernenbug, y Avraham Dan On, antiguo encargado de seguridad de Palacio de Gobierno. Alejandro Toledo llegó al Perú. (Captura) Por otro lado, el fiscal Calvo también se refirió a la decisión de la justicia de su país que decidió confiscar un total de 6,6 millones de dólares que está relacionado a uno de los casos del expresidente Toledo que es Ecoteva, abierto en 2013 y que consiste en la distribución del dinero de las coimas de las firmas brasileñas en la compra de propiedades inmobiliarias tanto en Costa Rica como en Perú. “Este dinero pasa ya a ser administrado por el Instituto Costarricense sobre Drogas, que debe hacer una distribución –según lo establece la ley contra la delincuencia organizada– entre diferentes programas e instituciones que están combatiendo y ayudan a la persecución de delitos”, apuntó. Hay que precisar que la procuradora pública Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, contó que el Estado peruano, mediante Cancillería, viene tramitando la entrega de este dinero. “Entonces, ahorita están en las coordinaciones y en las gestiones que sí se tienen que hacer de país a país, para que ese dinero sea repatriado”, explicó en entrevista con Canal N. Investigado por aportes de campaña Ayer se conoció que la Procuradoría Ad Hoc del caso Lava Jato ha solicitado que Alejandro Toledo pague una reparación civil por el caso denominado aportes de su campaña presidencial del 2011 que fue financiada por Odebrecht. Según el diario El Comercio, el exdignatario deberá abonar US$ 15′744,089.16 millones y S/7′889,313.84 millones. Sin embargo, estas exorbitantes cantidades de dinero no serán costeadas por él en su totalidad, sino que también lo harán, de forma solidaria, los demás procesados en este asunto como Carlos Bruce, exministro y actual alcalde de Surco; el exministro del Interior, Javier Reátegui Rosello; Pedro Abel Rodríguez Aliaga, Juan Boggiano Arias y Abi Dan On. Hay que precisar que la procuradora Silvana Carrión ha requerido que sea actor civil en este proceso luego que la investigación haya sido formalizada por el Sexto Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra Toledo y compañía.

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Merizalde ‘invirtió’ el dinero de las coimas con los ‘Miami boys’

Primicias .- En mayo de 2014, Pedro Merizalde otorgó el poder de su cuenta en Suiza a Biscayne Capital, empresa constituida por los ‘Miami boys’ para estafar a inversionistas.   El expediente del caso de lavado de activos por el que la Fiscalía procesa a Pedro Merizalde, exministro de Rafael Correa, sigue arrojando detalles del esquema de sobornos y blanqueo de dinero relacionado con la fallida Refinería del Pacífico.   En medio de la instrucción fiscal del caso, el Ministerio Público intenta descifrar la ruta del dinero sucio que llegó a la cuenta de Merizalde.   Dentro del caso por lavado de activos, el exfuncionario correísta es procesado por USD 150.000 que trajo de una cuenta en Estados Unidos hacia otra en Ecuador. Ese dinero lo retiró en efectivo en una ventanilla y no ha podido justificarlo.   Sin embargo, ese monto es solo el 16% del total de los sobornos que Merizalde habría recibido de empresas ligadas a Grupo Azul y Odebrecht. El resto del dinero no ha ingresado a Ecuador, por lo que no es rastreado como lavado, sino que forma parte de otra investigación por presunto cohecho.   Un millón en sobornos La operación ilegal de Merizalde gira en torno a Horgan Investments INC, una empresa panameña que compró en 2012 y que fue expuesta a través de la revelación de los denominados ‘Panama Papers’.   El caso de la Fiscalía tiene como base varias asistencias internacionales. Desde Suiza, por ejemplo, se informó que el 15 de febrero de 2013, Horgan Investments abrió una cuenta en el Bank of Canada de Suiza.   La única firma autorizada en esta cuenta es la de Pedro Merizalde. La apertura se dio justo cuando Merizalde gerenciaba el proyecto de la fallida Refinería del Pacífico.   En agosto de 2023, Merizalde solicitó al Bank of Canada la emisión de una tarjera de crédito a su nombre, con un cupo de USD 25.000. Esa tarjeta estuvo habilitada hasta septiembre de 2016. También se extendió otra tarjera suplementaria a nombre de Zoa T., esposa de Merizalde y procesada en el caso de lavado de activos.   Según el rastreo hecho por la Fiscalía con la información que llegó de Suiza, Merizalde recibió USD 812.182 en 14 transferencias a la cuenta del Bank of Canada desde empresas asociadas a Odebrecht. Estas transferencias se hicieron durante un año y 11 meses, entre abril de 2013 y marzo de 2015.   Las 14 transferencias provienen de tres compañías que ya han sido mencionadas previamente en casos de corrupción relacionados con los sectores estratégicos de Ecuador y Odebrecht.   Por ejemplo, Klienfield Services. En mayo de 2017, Rodrigo Tacla, exabogado de Odebrecht, confesó que desde la cuenta de esa empresa se pagó USD 1 millón en sobornos relacionado con la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Ese caso terminó en la sentencia del exministro Alecksey Mosquera.   En 2019, en cambio, durante el juicio del denominado caso Diacelec, en el que se juzgó el lavado de activos relacionado con la red de sobornos de Odebrecht en Ecuador, saltó el nombre de Columbia Management.   Según demostró la Fiscalía en ese proceso, Columbia Management habría recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.   Finalmente, Sentinel Mandate and Scrow es una offshore domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Esta empresa habría transferido dinero a la compañía Girbra, que era propiedad de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador y sentenciado por la corrupción petrolera.   El monto recibido de estas empresas, sumado a los USD 150.000 que Merizalde recibió de la Operadora BLC de propiedad de Grupo Azul a una cuenta en Estados Unidos, resulta en el casi USD 1 millón que el exfuncionario habría recibido como sobornos.   Inversiones con los ‘Miami boys’ Al momento, la Fiscalía solo ha logrado rastrear el ingreso a Ecuador de USD 150.000, del casi USD 1 millón que Merizalde habría recibido. Se trata del dinero que estaba en Estados Unidos.   La mayoría de los otros USD 812.182, que estaban en Suiza, en cambio, no han podido ser rastreados y se presume que Merizalde perdió la mayoría de ese dinero en la estafa de Biscayne Capital, que la operaron los llamados ‘Miami boys‘.   Hasta el 30 de junio de 2022, en esa cuenta había un saldo de USD 152.526. No hay rastro del resto del dinero.   El 30 de marzo de 2014, Merizalde otorgó un poder administrativo de su cuenta en el Bank of Canadá a favor de Biscayne Capital.   Biscayne Capital es una empresa de asesoría de inversiones, que fue constituida por los ejecutivos ecuatorianos Roberto Cortés y Ernesto Weisson, y el uruguayo Fernando Haberer, conocidos como los ‘Miami boys’.   Estos hombres vendían a un grupo de inversionistas papeles sin respaldo, y así recaudaban dinero para pagar sus crecientes deudas con otros acreedores. Desde 2016, movieron más de USD 164 millones a través de subcuentas para inversiones, entre transferencias legales e ilegales.   En Estados Unidos, los ‘Miami boys’ están siendo procesados por fraude bancario, conspiración y lavado de activos.   Según el reporte del Bank of Canada que tiene la Fiscalía ecuatoriana, desde la cuenta de Merizalde se hicieron al menos seis movimientos de compras de bonos y acciones.   Además, desde octubre de 2015 hasta febrero de 2016, a la cuenta de Horgan Investments llegaron cinco transferencias por USD 2.061 provenientes de Madison Asset LLC.   Esta empresa también fue creada por los ‘Miami boys’ con sede en las Islas Caimán. Se encargaba de brindar servicios de custodia y administración de bienes y activos para Biscayne Capital.

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Fiscalía pide grillete y otras medidas para Pedro Merizalde y su esposa

Primicias .– Por ser personas de la tercera edad, el Ministerio Público solicitó medidas alternativas para Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico.   Cerca de las 18:30 del 19 de mayo de 2023, el juez Vicente Hidalgo instaló la audiencia de formulación de cargos por lavado de activos en contra de Pedro Merizalde y su esposa, Zoa Fe T. A.   Hidalgo es parte de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.   La audiencia de formulación de cargos se realiza en la sala de audiencias 207 del segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.   En la convocatoria a la audiencia, además, se revela que tanto Merizalde como Zoa Fe T. A. están detenidos, por lo que la audiencia debe realizarse antes de cumplirse las 24 horas de que están en custodia.   Tres horas le tomó a la Fiscalía exponer el caso en contra de Merizalde y su esposa. El agente a cargo presentó 35 elementos de convicción, entre los que resaltaron asistencias penales de Estados Unidos, Panamá y Suiza.   Luego de su intervención, el Ministerio Público hizo su pedido de medidas cautelares. Al tratarse de dos personas de la tercera edad con enfermedades catastróficas, no era posible pedir prisión preventiva. Por lo que la solicitud incluyó:   Prohibición de salida del país. Presentación periódica. Dispositivo de vigilancia electrónica. Incautación de bienes muebles e inmuebles. Prohibición de enajenar del domicilio de los procesados. Retención de cuentas en el sistema financiero nacional.   Todavía no se conoce la decisión del juez Hidalgo, respecto a este pedido de la Fiscalía. Primero, deberá escuchar las argumentaciones de la defensa de Merizalde y su esposa.   El allanamiento Horas antes de la convocatoria a la audiencia, la Fiscalía y la Policía allanaron este viernes la casa de Pedro Merizalde, en Quito.   Merizalde fue gerente de la fallida Refinería del Pacífico, un proyecto del gobierno correísta que nunca se concretó.   Según informó Fiscalía, se indaga un presunto lavado de dinero en torno a la firma de un contrato con la constructora brasileña Odebrecht, por más de USD 229,9 millones. ¿Quién es Pedro Merizalde?  Merizalde fue una de las figuras clave en el ámbito petrolero durante el gobierno de Rafael Correa. Fue gerente de la petrolera estatal Petroecuador, ministro de Recursos No Renovables y luego en 2011 fue nombrado gerente del proyecto de la Refinería del Pacífico.   También fue asesor del exvicepresidente Jorge Glas.   Cuando en 2017, la Fiscalía comenzó a investigarlo, se solicitó ayuda a Panamá para rastrear los pagos que habría recibido de Odebrecht. En ese mismo año, Merizalde salió del país con rumbo a España.   Pedro Merizalde fue ministro de Hidrocarburos y gerente de Petroecuador. Min. Hidrocarburos. En 2021, la Contraloría General del Estado determinó que el gobierno de Correa gastó USD 1.528 millones en la Refinería, la cual nunca se construyó.   Y entre ese monto, se estableció una glosa por USD 1.233 millones, siendo uno de los responsables, el exgerente Merizalde.   A Merizalde también se lo señala por tener una empresa offshore y que ocultó durante seis años.   Se llamaba ‘Offshore​​ Horgan Investments Inc.’, y fue constituida por la firma de abogados Mossack Fonseca en 2012, famosa por fraguar los llamados Papeles de Panamá.   Esta nota se publicó a las 08:25 del 19 de mayo de 2023 y se actualizó a las 21:50 del mismo día con el pedido de medidas cautelares de la Fiscalía.

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Millonaria multa para Odebrecht y Celec: 57 millones de dólares

El Superintendente de Control del Poder de Mercado, Danilo Sylva, negó los recursos de apelación presentados por la constructora “Norberto Odebrecht” y la Corporación Eléctrica del Ecuador, y les ratificó la multa de casi 57 millones de dólares. La decisión la tomó considerando que no existe vulneración al derecho o al debido proceso, ni vicios que afecten el procedimiento administrativo sancionador. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, tras una investigación, determinó “un acuerdo colusorio vertical en procesos de contratación pública”. Es decir, CELEC direccionaba los contratos a favor de Odebrecht, e impedía que otras empresas puedan competir con base en sus méritos empresariales. El acuerdo colusorio vertical se dio para la construcción de la Central Hidroeléctrica Manduriacu, así como para la reparación del túnel de carga de la Central Hidroeléctrica Pucará. Estas dos obras fueron adjudicadas por parte de CELEC a Odebrecht, por 130 millones de dólares, cifra que superaba largamente los presupuestos referenciales. El dictamen estableció que hubo acuerdos secretos, para favorecer a la constructora en perjuicio de otras empresas.

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El escándalo de Odebrecht revive en Colombia

La imputación de delitos contra uno de los fiscales que ha investigado el caso reactiva un episodio que envuelve corrupción y poder Como si se tratara del nuevo episodio de una intrigante serie, el caso Odebrecht ha vuelto a aparecer en Colombia. Tiene las miradas puestas encima porque toca las fibras del poder. Tras seis años de su estallido, la Fiscalía General de la Nación imputa cargos contra una decena de nuevos presuntos involucrados. Entre ellos está Daniel Hernández, quien como fiscal investigó el pago de millonarias coimas por parte de la multinacional brasileña a cambio de contratos como el de la Ruta del Sol II –un tramo de la doble calzada que conecta al centro del país con la Costa Caribe–. Con ello, dio inicio a la “nueva temporada” de uno de los más grandes escándalos de corrupción en América Latina.   En un cara a cara con su propio funcionario, el organismo investigador le imputó a Hernández, de 44 años, los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigos. Según la Fiscalía, el abogado omitió darles trámite a siete órdenes de captura que él mismo solicitó en 2017 ante un juez, contra presuntos implicados en el entramado de corrupción que reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre ellos figuraban Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, directivos de la constructora brasileña.   Según la Fiscalía, Hernández, quien lleva 18 años vinculado a la entidad, no registró las órdenes de captura en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones, un paso esencial para que se hicieran efectivas. “Tampoco pidió inmediatamente la expedición de notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a los señores Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai, en el entendido de que, para la fecha de los hechos, podrían haber salido de Colombia”, explicó el ente investigador en un comunicado.   Esta no es la única imputación contra Hernández. Hace apenas seis meses, en su condición de fiscal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), habría intimidado en el búnker de la Fiscalía en Bogotá al exsenador Otto Bula, uno de los primeros condenados y principales testigos en el escándalo de Odebrecht. La Fiscalía dice tener pruebas de que quien fuera uno de sus más destacados investigadores buscaba favorecer a su antiguo jefe, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, y al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues le habría reprochado a Bula su intención de declarar contra ellos ante el FBI. La financiera Corficolombiana, filial del Grupo AVAL, el más grande conglomerado bancario del país y de propiedad de Sarmiento Angulo, formaba parte del consorcio liderado por la compañía brasileña que logró quedarse con la adjudicación de la Ruta del Sol II a cambio de sobornos, a finales de 2009.   “Usted doctor Hernández amenazó al ciudadano Otto Nicolás Bula, al advertirle que Néstor Humberto Martínez Neira y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos por cuanto él estaba teniendo acertamientos con la justicia para hablar de ellos, situación que logró generar en el testigo mucho temor y miedo según el relato brindado a la Fiscalía”, leyó el fiscal Víctor Salcedo en la audiencia de imputación. Agregó que este hecho ocurrió mientras el testigo adelantaba conversaciones bajo confidencialidad con altos funcionarios de la Fiscalía y del FBI, y que “sin haber rendido aún ninguna declaración oficial, personas que podrían estar vinculadas tenían conocimiento pleno de lo que estaba pasando, lo cual evidenciaba el poder que manejaban”. Para entonces, Hernández no tenía ninguna relación procesal con Bula porque ya no tenía a cargo las investigaciones de Odebrecht.   El nombre del exfiscal general Néstor Humberto Martínez salió a relucir con fuerza en el escándalo de la firma brasileña en 2018, cuando Noticias Uno publicó grabaciones de 2015 en las que quedaba en evidencia que Martínez conocía de denuncias de pagos irregulares desde antes de que estallaran las revelaciones de Estados Unidos y de ser nombrado fiscal, en 2016. Martínez era uno de los abogados externos más relevantes del Grupo Aval para la época en la que el consorcio liderado por Odebrecht se quedó, gracias al pago de sobornos, con el contrato para la ejecución de la megaobra vial. A su llegada a la Fiscalía, Martínez se declaró impedido en algunas líneas de investigación, no en todas.   Las grabaciones salieron a la luz pública días después de la muerte de Jorge Enrique Pizano, quien aparecía en los audios como el interlocutor de Martínez. Pizano vigilaba el correcto manejo de los recursos como controller del proyecto y se había convertido en otro de los testigos clave. Según la Fiscalía, el deceso ocurrió por causas naturales. Apenas tres días después su hijo de 30 años, Alejandro Pizano, quien había viajado desde Barcelona a Bogotá para asistir al funeral, murió al ingerir agua de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre. La bebida que había consumido contenía cianuro, según el dictamen de Medicina Legal. Antes de morir, Pizano padre habría alcanzado a entregar a las autoridades norteamericanas las pruebas que tenía sobre pagos irregulares, de acuerdo con un informe publicado por la revista Cambio el pasado 3 de diciembre.   En su momento, en medio de la tormenta política que desataron las grabaciones, la Corte Suprema de Justicia nombró un fiscal ad hoc para las investigaciones sobre Odebrecht, removiendo a Martínez de esa función. Ante los nuevos capítulos que han surgido, el exfiscal general denuncia un complot judicial. En una carta dirigida a Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, y a la fiscal Jamie Mickelson, delegada del Departamento de Justicia de ese país, alertó sobre supuestos ofrecimientos a terceros, entre ellos el investigado fiscal Hernández, para que declaren en su contra.   Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó los millonarios sobornos de Odebrecht en países de América Latina, entre ellos Colombia, donde los pagos habrían sumado 11 millones de dólares entre 2009 y 2014, se cuentan 18 condenas a nivel nacional, incluidas la de Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel

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