La Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, inicia el próximo lunes, 8 de abril, el proceso contra Carlos Pólit. El ex contralor de Ecuador está acusado de lavado de activos. Se trata de enormes sumas de dinero, que recibió en calidad de sobornos mientras ejercía sus funciones. De acuerdo a las investigaciones, Pólit […]
Próximo lunes comienza en EE.UU. juicio contra Carlos Pólit Leer más »
Primicias .- Ramiro Galarza y Alberto Hidalgo buscan que se revise la sentencia del Caso Sobornos. Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera y otros podrían beneficiarse. Los jueces Byron Guillén, Luis Rivera y Felipe Córdova tienen en sus manos el Caso Sobornos 2012-2016. Este Tribunal se encargará de revisar la sentencia en contra de 20 personas por supuesto cohecho. Si
Sobornos: Recursos legales de empresarios beneficiarían a Correa y sus aliados Leer más »
El Universo .- Corficolombiana conspiró entre 2012 y 2015 con Odebrecht para pagar más de 23 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios colombianos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que solicitará la colaboración de Brasil y Estados Unidos para esclarecer un millonario escándalo que involucra a uno de los principales
El Universo .- Medida se tomó tras la denuncia pública de un supuesto soborno para echar abajo un proceso de licitación de seguros de la estatal petrolera. El proceso de contratación de las pólizas de seguro de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima de Petroecuador que se inició el
El País .- La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras. Islas Caimán, Mauricio, Bermudas, Liechtenstein, Panamá, Suiza, Andorra, China…..Camargo Correa, la que fuera la tercera constructora de Brasil -8.782 de euros de
La millonaria red de sobornos de la tercera constructora brasileña Leer más »
Primicias .- Desde Recorsa, la empresa de Conto Patiño, se hicieron varios pagos a diferentes personas, incluso a miembros de organizaciones católicas, entre 2012 y 2017. Sorpresivamente, el caso Sinohydro se redujo de 40 a 25 procesados. La Fiscalía no logró los suficientes elementos para acusar a todos los que encausó inicialmente. Por esta razón, presentó un dictamen
Dinero del supuesto soborno de Sinohydro circuló incluso por la Iglesia Leer más »
El Universo .– La entidad pública aseguró que gracias a su sistema, ahora certificado, previene, detecta y reacciona frente a cualquier acto de soborno. La Corporación Financiera Nacional (CFN) obtuvo la Certificación ISO 37001 Sistema Antisobornos tras culminar la evaluación de la conformidad a su Sistema de Gestión Antisoborno, informó la entidad a través
Sistema de Gestión Antisoborno de la CFN obtuvo la Certificación ISO 37001 Leer más »
Primicias .- En mayo de 2014, Pedro Merizalde otorgó el poder de su cuenta en Suiza a Biscayne Capital, empresa constituida por los ‘Miami boys’ para estafar a inversionistas. El expediente del caso de lavado de activos por el que la Fiscalía procesa a Pedro Merizalde, exministro de Rafael Correa, sigue arrojando detalles del esquema de sobornos y
Merizalde ‘invirtió’ el dinero de las coimas con los ‘Miami boys’ Leer más »
El País .- La justicia desestima, por segunda vez, la petición del fiscal de archivar la causa contra el expresidente por manipulación de testigos y fraude procesal El expresidente Álvaro Uribe quiere ser un presidente histórico, de los que aparecen en negrita en los libros de texto. Una de sus colaboradoras, en un exceso
Uribe, cada vez más cerca del banquillo de acusados y más lejos del ala de la Fiscalía Leer más »
EL UNIVERSO .- El juzgamiento estaba previsto para mayo, pero el excontralor pidió un diferimiento para revisar información entregada por la Fiscalía ecuatoriana. La audiencia para juzgar al excontralor Carlos Pólit Faggioni en Estados Unidos se difirió para el 23 de octubre de 2023. Así lo fijó la jueza Kathleen M. Williams, de la Corte del
El juicio penal contra Carlos Pólit en Estados Unidos se pospuso para octubre Leer más »
EL UNIVERSO .- La mayoría de dinero provino de una compañía de Antonio Peré Ycaza, quien confesó en EE. UU. que canalizó coimas para funcionarios públicos ecuatorianos. En la empresa panameña Administraciones Carey del Sur S. A. se guardaron secretos por casi una década. Su nombre apareció en las investigaciones judiciales que rastrean los sobornos de Petroecuador.
EL UNIVERSO .- María de los Ángeles Duarte fue condenada por el delito de cohecho como coautora. Además de los ocho años de cárcel se le condenó a pagar $ 778.000. El haber abandonado la exministra de Transporte y Obras Públicas del correísmo, María de los Ángeles Duarte, la residencia de la Embajada de Argentina,
Además de Arias la Fiscalía vinculará a otras nueve personas. En este caso hay siete procesados. La Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para la audiencia de vinculación del exgerente de comercio internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, dentro del caso por el presunto delito de cohecho en la empresa petrolera. También
La audiencia tenía que haberse celebrado el pasado 14 de diciembre, pero se retrasó por una huelga de funcionarios en el centro penitenciario en el que se encuentra la política griega. El tribunal correccional de primera instancia de Bruselas decidirá este jueves si mantiene la prisión preventiva contra la eurodiputada Eva Kaili, destituida como vicepresidenta del Parlamento Europeo por su implicación en
La imputación de delitos contra uno de los fiscales que ha investigado el caso reactiva un episodio que envuelve corrupción y poder Como si se tratara del nuevo episodio de una intrigante serie, el caso Odebrecht ha vuelto a aparecer en Colombia. Tiene las miradas puestas encima porque toca las fibras del poder. Tras seis años de
El escándalo de Odebrecht revive en Colombia Leer más »
Javier Aguilar, un exejecutivo de la compañía Vitol, quien enfrenta más cargos de blanqueo de dinero en EE.UU. de coimas para asegurar contratos de USD 300 millones con Petroecuador, ahora es investigado por tener las mismas prácticas con Pemex, la compañía estatal petrolera de México. El pasado viernes 2 de diciembre del 2022, la Justicia de EE.UU. inició un nuevo juicio contra
Acusado por sobornos en Petroecuador enfrenta cargos similares con Pemex Leer más »
