PortadaHomeRadioCentro

Ecuador: septiembre 18, 2024

Ecuador Continental:

Ecuador Insular:

Ecuador, septiembre 18, 2024
Ecuador Continental: 20:03
Ecuador Insular: 20:03

Judicatura nombra a siete nuevos jueces especializados en Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado

Vistazo .- El Pleno del Consejo de la Judicatura nombró siete jueces permanentes para la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, luego de una sesión extraordinaria realizada este lunes 15 de enero. Los nuevos juzgadores fueron seleccionados del banco de elegibles del concurso público de méritos y oposición, realizado en el año 2022. Cuatro de ellos se incorporarán en la Unidad de Garantías Penales y tres conformarán un nuevo Tribunal, con sede en la provincia de Pichincha. El nombramiento se produjo con la votación unánime de los vocales Fausto Murillo, Yolanda Yupangui y del Presidente de la institución Álvaro Román Márquez. Con esta designación, son 23 los administradores de justicia especializados que conocen este tipo de casos y aportarán en el procesamiento de las causas que se han iniciado en los últimos días, por la aplicación del decreto ejecutivo N° 111, mediante el cual se declaró al Ecuador en estado de “conflicto interno armado“. Hasta ayer, la Unidad especializada ha registrado 24 causas relacionadas con estos temas. Mientras que, las acciones ejecutadas como parte del Plan Fénix dejan, hasta el momento, 1.534 detenidos, de los que 158 fueron arrestados por presunto terrorismo. Por su parte, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha advertido que los jueces y fiscales que “apoyen a los grupos terroristas serán tomados como parte de estas bandas” para los procesos en la justicia. Tras la ola de violencia desencadenada a nivel nacional, el gobierno dijo que no cederá ante los grupos terroristas, por lo que se dispuso a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) ejecutar operaciones militares, bajo el Derecho Internacional Humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar a más de 20 grupos identificados como organizaciones terroristas y actores beligerantes no estatales, entre ellos, Choneros, ChoneKiller, Tiguerones y otros. El primer mandatario ha enfatizado: “prácticamente estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, contra los grupos terroristas en los que operan más de 20.000 personas”. Por ello, decidió que las bandas sean consideradas como ‘objetivos militares’. Para enfrentarlos, las FF. AA. emplean todas las decisiones tácticas, demostrando su patriotismo al salir a las calles para contrarrestar la ola de violencia.

Judicatura nombra a siete nuevos jueces especializados en Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado Leer más »

Desde febrero rigen controles financieros para jueces y militares

La Unidad de Análisis Financiero anunció que a partir de febrero, rigen nuevas reglas para jueces, fiscales, militares activos o pasivos, directores de centros penitenciarios y otros altos funcionarios. De acuerdo a la disposición, desde el próximo mes todos ellos deberán presentar de forma mensuales, informes detallados sobre sus ingresos. Así lo establece una reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Activos, aprobada hace un año. La disposición abarca a gerentes y directores de aduanas, aeropuertos, puertos, y a los 137 asambleístas del país. La normativa señala que todos los sujetos mencionados, deben enviar reportes de operaciones superiores a 10.000 dólares mensuales.

Desde febrero rigen controles financieros para jueces y militares Leer más »

Jorge Glas recusa al juez Luis Rivera y vuelve a impedir que se instale audiencia en caso Reconstrucción de Manabí

El Universo .- El exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios del correísmo Carlos Bernal y Pablo Ortiz son investigados por Fiscalía por el delito de peculado. Dos días antes de que se realice la audiencia de formulación de cargos en el caso Reconstrucción de Manabí, el exvicepresidente Jorge Glas, uno de los tres exfuncionarios públicos al que se los relaciona con el delito de peculado, presentó una demanda de recusación contra el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera. La acción fue interpuesta la mañana del 3 de enero pasado y, por sorteo, recayó la causa en manos del también juez penal de la CNJ Byron Guillén. Esta formulación de cargos la viene solicitando la Fiscalía General desde el 1 de junio pasado. Por dos ocasiones no se ha podido instalar la diligencia e incluso se solicitó a la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre si da o no paso al procesamiento penal del ex segundo mandatario. El 29 de noviembre pasado, Rivera acogió el pedido hecho por la defensa de Glas y decidió que antes de que exista una audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado se remita un oficio a la Asamblea Nacional solicitando la autorización para enjuiciar penalmente a quien formó binomio presidencial con Rafael Correa. Sobre esta solicitud, en el pleno del Legislativo, el jueves 21 de diciembre último, no se alcanzaron los votos para autorizar el enjuiciamiento penal de Glas. Con la respuesta de la Asamblea, el juez Rivera dispuso para el 5 de enero la instalación de la audiencia de formulación de cargos contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. En el conocido caso Reconstrucción de Manabí se analizan supuestas irregularidades en la contratación del proyecto vial Manta-Colisa. La teoría manejada por Fiscalía habla de que pese a que el proyecto no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación), fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto ocurrido en Ecuador, en abril de 2016. El juez Guillén no ha definido aún la fecha en la que se analizará en audiencia la demanda de recusación planteada contra el magistrado Rivera. Una vez que haya sido notificado de la recusación, Rivera deberá apartarse del conocimiento de la causa y ese hecho durará hasta que exista una resolución de Guillén. Los nombres de los jueces Rivera y Guillén, así como también de Jorge Glas aparecen en las conversaciones periciadas del denominado caso Metástasis, proceso penal en el que se investiga una delincuencia organizada que se habría estructurado en torno al narcotraficante Leandro Norero y la posibilidad de conseguir fallos judiciales favorables y beneficios penitenciarios para quien era conocido con el alias de Patrón y su familia. El 17 de diciembre último, Jorge Glas ingresó a la Embajada de México, en Quito, argumentando que tenía temor por su seguridad y libertad personal. Fue recibido en esa delegación diplomática en calidad de huésped y sus abogados han dicho que ya entregaron una solicitud formal de asilo político y refugio. Aún se desconoce la respuesta del Gobierno mexicano. Glas tomó esa decisión una vez que conoció el requerimiento hecho al comandante de la Policía Nacional, general César Zapata, por la fiscal Salazar para que se detenga a Glas y, sin esposas y sin esposar, sea llevado a la Fiscalía del Fuero de Corte Nacional, en el norte de la capital, para la práctica de varias diligencias investigativas dentro del caso Reconstrucción de Manabí.

Jorge Glas recusa al juez Luis Rivera y vuelve a impedir que se instale audiencia en caso Reconstrucción de Manabí Leer más »

Vitol: juicio en Estados Unidos revelará trama de sobornos en Petroecuador

Primicias .- En Nueva York, comenzará el juicio en contra de Javier Aguilar, exejecutivo de Vitol, una de las empresas que pagó sobornos a funcionarios de Petroecuador para beneficiarse de contratos de preventa petrolera para Oman Trading International. La Corte del Distrito Este de Nueva York comenzará en los próximos días el juicio contra Javier Aguilar, un exejecutivo de Vitol acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber pagado sobornos a funcionarios de Petroecuador para asegurarse contratos de preventa por USD 300 millones. Vitol es una empresa de comercio de petróleo y sus derivados que fue intermediaria de Oman Trading International, cliente de Petroecuador. Aguilar se declaró no culpable de los cargos que se le imputan. Los fiscales lo acusan de dos cargos: conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y conspiración para cometer lavado de dinero. Aguilar, mexicano de 49 años, es un mexicano-americano que trabajaba como trader para la filial de Vitol (con sede en Suiza) en Houston, Texas. Según las investigaciones de los fiscales estadounidenses, pagó unos USD 1,4 millones en sobornos a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. Parte de estos sobornos terminó en los bolsillos de Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador y de otro funcionario público. Los intermediarios fueron los hermanos Antonio y Enrique Peré Ycaza. Los tres ecuatorianos están procesados en Estados Unidos y se declararon culpables, por lo que podrían ser testigos en este juicio. Este 2 de enero de 2024, la Corte comenzó con la selección del jurado que llevará adelante el juicio. El proceso se extenderá hasta el jueves 4 de enero de 2024, según la información disponible en el sistema judicial estadounidense. Según los escritos presentados por los fiscales, esperan presentar varios testigos, incluyendo aquellos de los competidores de Vitol. Esto quiere decir que se podrían presentar testigos relacionados al caso Gunvor y Ancap, que también son investigados en Estados Unidos y Ecuador por el pago de sobornos. El contrato de fuel oil El 6 de diciembre de 2016, Petroecuador y Oman Trading firmaron un contrato para la preventa de unos 17,1 millones de barriles de fuel oil a lo largo de 30 meses. A cambio, Ecuador recibió un pago anticipado de USD 300 millones a una tasa de interés anual de 6,85% Este acuerdo fue parte de los contratos de preventa de hidrocarburos firmados durante el gobierno de Rafael Correa. Y es el centro de la acusación contra Javier Aguilar. Según la acusación de los fiscales estadounidenses, Aguilar pagó sobornos a Nilsen Arias y otro funcionario ecuatoriano para asegurar dicho contrato para Vitol a través de una red de empresas. La defensa del mexicano -en cambio- admite los pagos, pero asegura que Aguilar desconocía que se trataba de sobornos. Según el Departamento de Justicia, el 15 de abril de 2015, bajo la dirección de Aguilar, Lionel Hanst ejecutó acuerdos fachada con una empresa del grupo Vitol a favor de la empresa Zanza Oil, domiciliada en Curazao. Esta es una empresa fantasma, que habría sido usada para el pago de sobornos. Hanst es un holandés que vivía en Curazao, y que también está procesado en Estados Unidos y se declaró culpable. Su comunicación con Aguilar, según los documentos que tienen los fiscales, era constante. El 27 de diciembre de 2016, pocos días después de firmado el contrato entre Oman Trading y Petroecuador, Aguilar reenvió a Antonio Peré un correo en el que se confirmaba que Vitol iba a ser el agente de Oman Trading para el contrato de fuel oil. La ruta de los sobornos Para el pago de los sobornos, Zanza Oil y Oil Pacific Ventures (de los Peré Ycaza) firmaron varios acuerdos fachada. Y en marzo del 2018, Enrique Peré envió a Hanst 39 facturas para el pago de los supuestos servicios de dichos acuerdos. Según la narración de los fiscales, Hanst reenvió este correo a Aguilar pidiéndole el pago para “los equatorenos”. Días después, Vitol transfirió USD 750.000 desde una cuenta en el Reino Unido a una de Zanza Oil en Curazao. Aguilar le indicó: “Eso es correcto… adelante. Pero haz pagos por no más de 150.000, y hazlos cada 15 días. Necesitan ser pacientes”. Siguiendo estas instrucciones, de acuerdo a los estados de cuenta de Zanza Oil, entre mayo y junio de 2018, la empresa hizo tres pagos por 201.000 euros y uno por USD 19.200 a las cuentas de Oil Pacific Ventures en las Islas Caimán y Curazao. Después, Oil Pacific Ventures movió el dinero a cuentas controladas por Nilsen Arias y el otro funcionario ecuatoriano, que todavía no ha sido identificado públicamente. Entre agosto de 2015 y 2018, Arias recibió unos USD 650.000 y el otro funcionario de Petroecuador, USD 270.000. El funcionario no identificado es alguien que trabajó en el Ministerio de Hidrocarburos entre 2013 y 2016. En esos años, estuvieron al frente de esa cartera Pedro Merizalde y Carlos Pareja Yanuzzelli. 25 centavos por barril El dinero para las coimas salía del mismo contrato de Petroecuador con Oman Trading. Vitol estaba encargada de revender el fuel oil, por lo que obtenía una comisión por barril. De esta comisión, 25 centavos por barril eran derivados a las empresas de los Peré Ycaza para el pago de sobornos. Grabaciones de llamadas telefónicas y de reuniones entre Javier Aguilar y los Peré Ycaza (que entraron a colaborar con la justicia) hablan de estos pagos hasta 2020. Según narra la investigación del caso contra Aguilar, en una llamada en febrero de 2020, los Peré reclaman a Aguilar por estos pagos pendientes. “Es un compromiso… Quiero decir, yo lo manejo. Será hecho. Tengo que acelerar esto, para que no haya más obstáculos”, aseguró Aguilar. El mismo día de la conversación telefónica, uno de los Peré Ycaza envía a Aguilar una hoja de cálculo en la que señala que les debían más de USD 2,5 millones en comisiones, por más de 17 millones de barriles de fuel oil del contrato con Oman Trading. Pocos días después, en una nueva conversación telefónica, Aguilar dice que ha pedido que el tema se solucione rápidamente. “Yo les dije: les debemos tanto; necesito darles una muestra de apreciación… necesito que me

Vitol: juicio en Estados Unidos revelará trama de sobornos en Petroecuador Leer más »

Jorge Glas solicita su prelibertad en medio del incumplimiento de la presentación semanal, parte de su “libertad provisional”

El Universo .- La defensa del exvicepresidente Jorge Glas asegura que para acceder al beneficio de prelibertad él cumplió el 40 % de la pena impuesta en diciembre de 2020. Haber ingresado el exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México, en Quito, el 17 de diciembre pasado, y estar en ese lugar más de una semana en calidad de “huésped”, le ha llevado a incumplir al líder de la Revolución Ciudadana la presentación semanal dispuesta en noviembre de 2022, como parte de una medida cautelar autónoma en la que el juez constitucional en Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo, decidió beneficiar a Glas con una “libertad provisional”. El juez Curipallo, hoy uno de los 31 procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, acogió las medidas propuestas por la defensa de Glas y permitió que él, el 28 de noviembre pasado, salga de la denominada Cárcel 4, al norte de Quito, en la que se encontraba. Como parte de la “libertad provisional” se dispuso inicialmente que el exbinomio presidencial de Rafael Correa se presente en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y tenga prohibido salir del país. Esa presentación periódica semanal se reformó a mediados de abril pasado, no en el tiempo, pero sí en el lugar. Debido a la situación de violencia e inseguridad que existía en la Penitenciaría del Litoral, en lugar de hacerlo ahí se le dispuso a Glas se presente una vez por semana ante un juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. Ese cumplimiento se dio por un año y dos semanas, hasta antes de ingresar a la delegación diplomática mexicana en Ecuador, aduciendo que tenía temor por su seguridad y libertad personal. Dentro de la medida cautelar, Curipallo aseguró que la “libertad provisional” estará vigente hasta que un juez de garantías penitenciarias disponga lo contrario. Según la resolución, se acogió la pretensión para precautelar en libertad los derechos de Glas, pues supuestamente la demora que existía en el trámite realizado por la defensa de Glas ante otro juzgador para obtener beneficios penitenciarios podría lesionar sus derechos a la seguridad jurídica y el debido proceso. El constitucionalista Ismael Quintana resalta que constitucionalmente la medida es temporal y por esencia revocable, por lo que si el beneficiario no la está cumpliendo, el juez que conoce la causa la debe revocar, porque ya no se cumplen las definiciones dispuestas en el propio fallo. Curipallo al momento se encuentra cumpliendo la medida de prisión preventiva en el caso Metástasis, al ser uno de los colaboradores de una red que habría operado para brindar facilidades penitenciarias y fallos judiciales al narcotraficante Lenadro Norero y su familia. Procesalmente lo que correspondería, explica Quintana, es que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), al ser el órgano del poder público al que se le planteó la medida cautelar, pida la revocatoria de las medidas cautelares dadas a Glas dentro del recurso constitucional tramitado. “Debía presentarse ante autoridad competente en lugar de la prisión que tenía y resulta que no está cumpliendo con la decisión que a él mismo le beneficia. Eso es causal para revocar la medida cautelar”. Pero el constitucionalista va más allá y cree que en el caso de la medida cautelar otorgada a Glas lo que debería ocurrir es que la Corte Constitucional (CC) la seleccione, la revise y la deje sin efecto. Anota que la CC tiene la posibilidad de escoger casos que son importantes desde su trascendencia para desarrollar jurisprudencia, dice, así como lo hizo, aunque con demora, en los dos habeas corpus que beneficiaron a Jorge Glas. “Lo que se ha hecho con la medida cautelar (otorgada a Jorge Glas) es que se ha tratado de desnaturalizarla, se ha mal utilizado la medida cautelar constitucional para discutir ahí asuntos que se deben discutir en los procesos penales ordinarios o en el régimen de justicia penal ordinaria. Un juez indebidamente le otorgó la medida cautelar, cuando en el fondo lo que se ordenó fue una prelibertad. (…) Debería definirse eso para evitar empañar el proceso penal”, sostuvo el constitucionalista. Este incumplimiento de medida cautelar se da en momentos en que se definió para este miércoles 27 de diciembre, a partir de las 15:00, una audiencia en la que la jueza Melissa Muñoz tratará el beneficio penitenciario de prelibertad que exige Jorge Glas una vez habría cumplido las dos quintas partes de la pena o el 40 % de la sentencia de ocho años impuesta por dos casos de corrupción (Odebrecht y Sobornos 2012-2016) en los que tiene fallos en firme y en proceso de ejecución. Mañana en una diligencia una jueza de garantías penitenciarias deberá analizar los informes que entreguen las autoridades del SNAI del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi y la Cárcel 4, más allá del tiempo de la pena cumplido, sobre condiciones de rehabilitación, cursos realizados mientra estuvo interno, nivel de seguridad en que se mantuvo el interno condenado, entre otros elementos que puedan definir si la persona que requiere el beneficio está apta para completar su rehabilitación fuera de un CPL. Eduardo Franco Loor, parte de la defensa de Glas, cree que a su representado le corresponde acceder a la prelibertad, pues ya cumplió más alla del 40 % de la pena. Ya en lo referente al ingreso del exvicepresidente a la Embajada de México en Ecuador, según Franco Loor ya el 20 de diciembre pasado se habría presentado basta información que respalda la solicitud de asilo a favor del líder del correísmo. El penalista y catedrático universitario, Pablo Encalada, refiere que en principio Glas tendría todo el derecho de solicitar la prelibertad, pero aclara que las estas últimas circunstancias ocurridas en torno al exvicepresidente tendrían que ser valoradas por quien juzgue el pedido de prelibertad. “Que se hayan emitido los informes (del SNAI) previamente no quiere decir que estos no puedan variar y en esta última semana esto precisamente ha variado. El régimen semiabierto o libertad condicional o prelibertad es uno en el cual él (Jorge Glas) tenía que presentarse periódicamente. Así que ya está incumpliendo, entonces el juez debería valorar y negar. El Código Orgánico de la Función Judicial dice que los hechos públicos y notorios no requieren prueba. Entonces basta con la mención de quien vaya a esa audiencia y

Jorge Glas solicita su prelibertad en medio del incumplimiento de la presentación semanal, parte de su “libertad provisional” Leer más »

Fiscalía aclara supuestos acercamientos de procesados en el caso Metástasis

Vistazo .- La Fiscalía General del Estado (FGE) se pronunció este jueves 21 de diciembre ante los rumores sobre posibles acercamientos a la institución por parte de procesados en el caso Metástasis. Mediante un comunicado, la FGE comunicó que la figura de cooperación eficaz es un acuerdo destinado al suministro de información que “contribuye al esclarecimiento de los hechos investigados con el beneficio de la reducción de la pena“, tipificada en el articulo 491 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Agregó, además, que la aplicación es de carácter confidencial, así como las actuaciones que se derivan de dicha técnica especial de investigación. Por lo tanto, la Fiscalía General del Estado exhortó a la opinión publica “a no difundir información no oficial, para resguardar el proceso y garantizar la integridad de las personas investigadas y de sus familias”. En torno a la trama de infiltración del narcotráfico en varias instituciones el Estado, trascendió que Cristian Romero, uno de los abogados del capo Leandro Norero, habría expresado a la Fiscalía su intención de ​​​​​​colaborar en las investigaciones a cambio de un procedimiento abreviado. Romero, quien es uno de los 38 investigados en el caso de delincuencia organizada, al momento se encuentra prófugo. No obstante, el abogado habría planteado la posibilidad de declararse culpable. “Han enviado ya intenciones del abogado Romero, de someterse a un procedimiento abreviado. Es decir que va a asumir su responsabilidad”, indicó la fiscal Diana Salazar, en una entrevista con Radio Democracia. Salazar manifestó que “la Fiscalía no se va a someter. Él tendrá que someterse a las condiciones de la Fiscalía”. Los chats descubiertos en el celular del capo de alias “El Patrón” han sacado a la luz su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros.

Fiscalía aclara supuestos acercamientos de procesados en el caso Metástasis Leer más »

Wilman Terán presenta habeas corpus en la Corte Nacional y a la Judicatura pide vacaciones

El Universo .- El presidente del Consejo de la Judidiatrura, Wilmán Terán, es una de los 16 procesados por delincuencia organizada que tiene orden de prisión preventiva. El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, busca defenderse en libertad en el caso Matástasis. Cerca de las 13:00 de este lunes 18 de diciembre, sus abogados llegaron a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para interponer un recurso de habeas corpus que permita que salga de la cárcel a la que ingresó la madrugada del sábado último. Por el delito de delincuencia organizada, el juez de la CNJ, Felipe Córdova, abrió una etapa de instrucción fiscal contra 31 personas, entre ellas, Terán; los abogados Helive Paúl A. y Alexander N., el juez Santiago Z., Lenín M., César A., Emerson C., Gabriel G., Sofía G., María A., Mayra S., José S., Héctor P., Álex P., Gabriel S. y Armando R. La mayoría de ellos ingresaron a la denominada Cárcel 4, ubicada al norte de Quito. A otras 14 personas, dentro de este mismo caso, se les definió presentación periódica y prohibición de salida del país y al exjuez del Guayas, Ronald G., se le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario. Jorge Haz, parte de la defensa de Terán, espera que el sorteo se dé al interior de la Corte Nacional lo más pronto posible, pues se está hablando de la libertad de una persona que tiene un alto cargo en la CJ. Solicitó a los juzgadores que serían “enemigos manifiestos declarados” de Terán se excusen inmediatamente de conocer la causa. “Es importante que la justicia mediante su imparcialidad pueda resolver en derecho este habeas corpus. (…) La medida privativa de libertad es de última ratio, porque no podría defenderse en libertad. Va a existir una diferencia abismal en el tema probatorio, porque no es lo mismo que se defienda desde la cárcel a que se defienda en libertad. ¿Qué proceso él va a perjudicar? Ninguno. Si ya esto viene hace ya un año de investigaciones. Las investigaciones, los elementos ya están en la Policía. Qué injerencia puede causar el presidente del CJ ante la Policía Judicial. (…) No puede haber riesgo procesal”, señaló Haz. A lo jurisdiccional en la Corte Nacional, cerca del mediodía de este lunes, Terán, desde la cárcel, presentó en lo administrativo un pedido a la Judicatura para que se le de un permiso de 16 días, con cargo a vacaciones. En su documento ingresado, el presidente de la Judicatura pide que sea comunicado el vocal Álvaro Román para que lo supla en el cargo. Román de su parte envió al director general del CJ, David Guzmán, un oficio solicitando que certifique de forma urgente si el presidente de la entidad se encuentra ausente y se le informe a la brevedad posible para asumir el cargo. Una carta similar la remitió a los tres vocales restantes de la Judicatura: Fausto Murillo, Xavier Muñoz y Yolanda Yupangui. El habeas corpus planteado por Wilman Terán deberá entrar a un sorteo entre todos los magistrados que hacen parte de la Corte Nacional. Quien asuma la causa deberá inmediatamente definir fecha para la audiencia, pues en este caso lo que está en juego es la libertad de una persona. En este caso la Fiscalía investiga una delincuencia organizada que habría operado para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Leandro Norero, procesado por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, dos de sus hermanos y su esposa. La operación simultánea para allanar y detener en el caso Metástasis se dio entre el 13 y 14 de diciembre pasados en siete provincias de Ecuador. El asesianto de Norero al interior del CPL de Cotopaxi, en Latacunga, el 3 de octubre d e2022, y las investigaciones emprendidas respecto a ese crimen generaron la obtención de evidencias, entre las cuales se encontraban dispositivos celulares con los que Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad.

Wilman Terán presenta habeas corpus en la Corte Nacional y a la Judicatura pide vacaciones Leer más »

Exdirector de la UAFE: “Los narcotráficantes son menos cuidadosos al lavar su dinero”

Primicias .- Roberto Andrade, saliente director de la UAFE, conversó con PRIMICIAS sobre el lavado de activos en Ecuador. Aseguró que sólo en lo que va de 2023, se detectaron cerca de USD 285 millones que se han lavado, relacionados con otros delitos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es la institución que se encarga de la lucha en contra del lavado de activos. Este delito busca el ocultamiento del dinero que generan otras actividades delictivas, como el narcotráfico o la corrupción. Según la última evaluación del Gafilat, publicada en 2023 y que evaluó el período 2018-2021, Ecuador todavía enfrenta retos en la lucha contra ese delito. Y la situación podría haber empeorado actualmente, por el crecimiento del crimen organizado en Ecuador. Roberto Andrade estuvo al frente de la UAFE hasta la semana del 4 de diciembre de 2023, tras ser nombrado en el cargo en enero. En entrevista con PRIMICIAS, habló sobre los retos que enfrenta la institución, pero también los avances que ha tenido. Aunque no puede referirse a casos que aún no estén judicializados, Andrade habla sobre cómo el narcotráfico y la corrupción lavan o blanquean el dinero que producen, con técnicas bastante distintas.   Usted deja la UAFE tras cerca de un año a cargo de esa institución. ¿Cuál es el balance que deja este tiempo?   Hay que recalcar que la lucha contra el lavado de activos en cualquier país, incluido Ecuador, tiene un enfoque multipartes y sistemático. Tienes la prevención, tienes la detección y la judicialización, condena y recuperación de activos. Eso debería ser todo el ciclo En el sistema están también fiscalías, jueces, superintendencias, entre otros. Si no tienes a todos comprometidos a la par, no vas a tener realmente el golpe que debe ser. Entonces, el principal avance que se ha hecho en este año es justamente avanzar coordinadamente. En 2022, se creó este espacio que se llama Comité nacional de prevención nacional del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas (Conalaft). En 2023 sesionamos por lo menos seis veces como como Comité, y lo más importante son la mesas de trabajo que se hacen, porque estas, por ejemplo, en el tema de recuperación de activos, sientan a Policía, Fiscalía y UAFE a decir cómo estamos llevando el registro y las estadísticas de lo que comisamos. No había un sistema correcto y se lo de dejó avanzado. Yo considero que los reportes de operación inusual o injustificada que manda la UAFE son de muy alta alta calidad. Pero lo importante es si eso realmente guía a la Fiscalía, le permite recabar sus elementos de prueba y conseguir una condena. La UAFE tiene que ser autónoma, pero esa autonomía no significa que yo te mando y tú mira qué hacer, sino que tienes que trabajar coordinadamente.   ¿Qué cifras deja la gestión en 2023 de la UAFE? Porque es público que muy pocos casos de lavado de activos llegan a judicializarse.   Las cifras hay que saberlas conceptualizar y entender. Porque un fiscal me decía en una estas citas que preferiría que la UAFE, en vez de mandar el número de reportes que manda al año, mande solo uno, pero que ese uno sea toda la estructura completa y que permita judicializar y llevarse a toda la estructura y no por partes. Pero la cifra es necesaria porque tienes que medir. La que yo estoy más orgulloso es que hasta que enviamos este año 25 reportes de operaciones inusuales injustificadas (ROII), cinco más que en 2022, cuando se enviaron 20. Estos reportes, son de alta calidad en su información. Y tienes algunos grupos importantes, por ejemplo el del ‘Gato’ Farfán, que es famoso. Hay otros que no están judicializados todavía y no se pueden comentar. Pero, digamos, de todos los grupos delictivos organizados grandes que suenan en la prensa, hay un reporte. Y así también en otro tipo delitos, no solo narcotráfico, sino también en contrabando, en minería ilegal y otros. El último informe de Gafilat dice que, aunque el narcotráfico es uno de los principales riesgos detectados en Ecuador, hay pocas investigaciones. ¿Qué está pasando ahí?   Los que Gafilat dice, es que hay que mejorar la consistencia entre las amenazas y el entregable que saca la UAFE. Que si tu tienes en riesgos, como número uno al narcotráfico, dos la corrupción, tres el fraude fiscal, más o menos esa proporción deberían tener los entregables. Lo que nos enfocamos es en trabajar más organizadamente con el sistema, en poder mejorar las fuentes de información y la detección de operaciones sospechosas, justamente para atacar lo más importante. Empezamos a enviar un boletín estratégico a los sujetos obligados diciéndole “estas cosas son señales de alerta”, porque es el sujeto obligado quien realmente vive del lavado o del intento. Es la concesionaria donde llega un señor con efectivo y compra el carro, o es el banco o es la constructora. Si ellos no reportan, nadie va a saber. En ese sentido, la observación de Gafilat es lógica, pero cómo arreglo esto para que haya un match perfecto. Esa es la dificultad, pero se lo ha hecho de esta forma: intentando mejorar el input para que mejore el output. Ahora, la evaluación de Gafilat es del periodo 2018-2021. Y ha mejorado todos los años la institución. Los reportes que presenta la UAFE, ¿se pueden cuantificar? ¿Cuánto significan en dinero?   De los 25 ROII que enviamos, el monto estimado de lavado es de USD 285 millones. Esto, por supuesto, cambia a medida que la investigación fiscal avanza, puede subir o puede bajar.   ¿Este monto se refiere a dinero lavado en 2023 o sólo identificado en 2023?   A los informes que salieron en 2023. Ese número lo que te está diciendo es el monto estimado de lavado de activos, pueden ser operaciones que sucedieron desde 2016. Por ejemplo, si se investiga a una concesionaria de autos, por un periodo de tres años, y esa compañía vendió USD 20 millones, no son los 20 millones de lavado. ¿Cuáles son los principales

Exdirector de la UAFE: “Los narcotráficantes son menos cuidadosos al lavar su dinero” Leer más »

Narcos usan testaferros en equipos de fútbol en Ecuador, dice Embajador de EE.UU.

Primicias .- El embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, pide a la Asamblea que apruebe una Ley de Extinción de Dominio para incautar los bienes de corruptos y narcotraficantes. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, aseguró el 7 de diciembre de 2023 que hay testaferros que lavan dinero de corruptos y narcotraficantes en bancos, empresas, medios y equipos de fútbol. “(Los criminales) Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias. Sus testaferros ahora están metidos hasta en la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata”, dijo. Incluso, señaló que los testaferros se desenvuelven en ciertos medios de comunicación, aunque en ningún caso precisó nombres. “Algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos, para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada por los ecuatorianos”, remarcó. El diplomático hizo esta denuncia, durante una conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El evento fue organizado por la Universidad de las Américas (UDLA). En sus declaraciones recogidas por la cadena Ecuavisa, Fitzpatrick señaló que el Estado de derecho en el Ecuador está bajo ataque sostenido de las organizaciones criminales. “Porque los corruptos, los narcos y aquellos que los blindan y empoderan, están luchando para capturar otros sectores del Estado, que tienen papeles aún más directos, empezando con el sector judicial”, señaló. El Embajador hizo un llamado a la Asamblea para que apruebe una Ley de Extinción de Dominio para incautar los bienes de corruptos y narcotraficantes que operan en el Ecuador.

Narcos usan testaferros en equipos de fútbol en Ecuador, dice Embajador de EE.UU. Leer más »

La Justicia argentina ordena reabrir la investigación contra Cristina Kirchner en la ‘Ruta del dinero K’

El País .- La Cámara Federal de Buenos Aires anula el sobreseimiento dispuesto por un juez de primera instancia en una causa por presunto blanqueo de capitales A menos de dos semanas para la asunción del nuevo Gobierno de Argentina, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió este martes un nuevo revés judicial. La Cámara Federal de Buenos Aires, un tribunal de segunda instancia, ordenó reabrir la investigación contra Kirchner en la conocida como ‘Ruta del dinero K’, iniciada diez años atrás. Esta causa, centrada en maniobras de lavado de dinero por las que el empresario Lázaro Báez fue condenado en 2021 a doce años de cárcel, había sido cerrada en junio por falta de acusadores. La Cámara decidió revocar el sobreseimiento dictado entonces por el juez Sebastián Casanello, cuando rechazó como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, una ONG cercana al macrismo. La orden de reabrir la investigación fue una decisión dividida. El juez Eduardo Farah votó en minoría por considerar que la ONG no era “una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa” y por tanto no podía hacerse lugar a su petición. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en cambio, consideraron que sí era pertinente. “Los argumentos expuestos por los querellantes en el recurso resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”, manifestó el juez Llorens en el fallo. Bases Republicanas decidió presentarse como querellante ante la Justicia después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Fisco argentino (Afip) desistiesen de la acusación contra Kirchner. Los organismos estatales se retiraron tras un dictamen adverso de la Fiscalía en el que señalaba que la relación entre Kirchner y Báez no era suficiente para probar la participación de la dirigente en las operaciones de lavado de activos investigadas. El juez Casanello rechazó esta ONG como querellante, pero la Cámara la aprobó. La causa comenzó en 2013 y gran parte de la investigación ya se debatió en juicio. En 2021, la Justicia encontró culpable a Báez de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Báez era entonces dueño de Austral Construcción, una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia que fue bastión político del kirchnerismo, que lo convirtió en millonario gracias a jugosos contratos estatales. Un tribunal superior confirmó la culpabilidad de Báez pero rebajó la pena a diez años. La Justicia condenó también por esta causa a los hijos de Báez, al arrepentido Leo Fariña y a un grupo de financistas. La investigación contra Kirchner por su supuesta vinculación a esas maniobras de lavado, en cambio, nunca prosperó. “No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”, se defendió la expresidenta argentina (2007-2015) cuando fue citada a declarar. En su dictamen, la Fiscalía destacó que era innegable que Kirchner y Báez tenían una “estrecha y directa relación personal”, pero consideró que eso no alcanzaba para mantener la acusación contra ella. Ahora, la investigación contra Kirchner deberá volver a empezar. Los nuevos aires políticos que soplan en Argentina han llegado a la Justicia, que suele acomodarse a ellos con rapidez. El fallo de este jueves es el segundo revés que recibe la vicepresidenta en dos meses desde los tribunales. En septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal, el último tribunal antes de la Corte Suprema, resolvió también revocar el sobreseimiento de la expresidenta (2007-2015) en otros dos casos: uno por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de una inmobiliaria familiar y de la empresa administradora de sus hoteles en la Patagonia, archivada en noviembre de 2021; y otro en el que se la acusa de encubrir a los iraníes acusados de ser los autores ideológicos del atentado contra la mutual israelita en Buenos Aires (AMIA), que dejó 84 muertos en 1994. Un tribunal oral había cerrado esta causa en octubre de 2021 por no hallar un delito. A partir del próximo 10 de diciembre, Cristina Kirchner, de 70 años, no ocupará ningún cargo público ni dispondrá de la inmunidad de la que gozaba hasta ahora como vicepresidenta. Sin embargo, ninguna de las causas abiertas contra ella está firme. La más avanzada es la conocida como Vialidad, en la que hace un año fue condenada a seis años de cárcel por fraude al Estado. En el fallo, que ya ha sido apelado, el tribunal sostuvo haber encontrado certezas de “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Según el fiscal Diego Luciani, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares a través de irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz. La otra gran causa contra la expresidenta es la conocida como Cuadernos de la corrupción, basada en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, quien fue funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo. La expresidenta está procesada como presunta jefa de una asociación ilícita. Aun si decide mantenerse alejada de la vida política de Argentina, el frente judicial augura que los focos seguirán puestos en Kirchner en los próximos años.

La Justicia argentina ordena reabrir la investigación contra Cristina Kirchner en la ‘Ruta del dinero K’ Leer más »

Dos detenidos por venta de cargos falsos en la empresa de seguridad de Guayaquil

Primicias .- Los sospechosos ofrecían puestos para el Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Guayaquil. El caso ya está en conocimiento de la Fiscalía. La Policía detuvo a dos sospechosos de la supuesta venta de puestos para ingresar al Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Guayaquil. La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) informó el 9 de noviembre de 2023 que la detención fue en flagrancia. Los sospechosos supuestamente ofrecían la “falsa garantía” de que los interesados podrían ingresar a la institución, según el comunicado de la empresa municipal. “Desde Segura EP le recordamos a la ciudadanía que los procesos de selección son completamente gratuitos“, detalló la empresa pública en un comunicado. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, añadió la institución. “Agotaremos todos nuestros esfuerzos para proteger a la ciudadanía de este tipo de amenazas”, ofreció la empresa Segura EP.

Dos detenidos por venta de cargos falsos en la empresa de seguridad de Guayaquil Leer más »

Dentro de investigación previa por pecualdo, Fiscalía convoca a la prefecta Paola Pabón a rendir versión el próximo 17 de noviembre

El Universo .- La investigación previa se abrió el 24 de octubre pasado, luego de se filtró un audio en el que dialogan Soledad Padilla y el exvicepresidente Jorge Glas. En la continuación de la investigación previa abierta por el delito de peculado contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, la Fiscalía General del Estado convoca el 17 de noviembre próximo a la funcionaria a rendir versión y así hablar de la forma de contratación y las labores que Soledad Padilla mantuvo en la Prefectura de Pichincha entre 2019 y 2023. La indagación en este caso se abrió el 24 de octubre pasado y parte de lo dicho por la propia Padilla en un audio filtrado en el que dialoga con el exvicepresidente Jorge Glas. Aparentemente, mientras era funcionaria de la Prefectura de Pichincha Soledad Padilla era la asistente del líder correísta, quien estuvo en varios Centros de Privación de Libertad (CPL), entre 2017 y 2023, cumpliendo dos sentencias en firme por actos de corrupción relacionados con los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016. La versión a la que es convocada Pabón fue solicitada por su defensa. Como parte de la información requerida por la Fiscalía, la prefectura de Pichincha ya habría facilitado informes sobre la creación de la necesidad de los cargos de asistente de promoción turística 2 y directora técnica de apoyo que ocupó Padilla desde el 5 de noviembre de 2019 que ingresó al Gobierno Autónomo Descentralizado provincial liderado por Pabón. Además información del área de Recursos Humanos sobre la selección, el sueldo, informes de trabajo y otros documentos de registro. En uno de los audios filtrados se escucha a Glas decir que Padilla no trabajaba para él, sino para la Prefectura de Pichincha. Padilla le respondió: “Cuanto no lo conozco que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita: Para mi no trabajabas, trabajabas para la prefectura. Por favor, hay conversaciones, las llamadas que usted hacía para que me contraten. Por favor Jorge, por favor, entre gitanos no nos leemos las cartas, Jorge”. Padilla ha denunciado a Glas en la Fiscalía por acoso e intimidación; mientras que Jorge Glas días después la demandó por extorsión, pues supuestamente le exigió $ 350.000 a cambio de no publicar audios relacionados con el tema. Entre la tarde y noche del jueves 2 de noviembre pasado y como parte de un acto urgente, la Fiscalía allanó una vivienda en la provincia del Guayas y varias oficinas de la Prefectura de Pichincha, en el centro de Quito, entre ellas, la que ocupaba Padilla en el piso 19 y otra del área de tecnologías en el piso 8. Equipos electrónicos (cuatro computadoras) y documentos habrían sido levantados en los lugares en los que se dieron los allanamientos. Para la prefecta Pabón era inaudito que habiendo señalado casillero judicial y entregado toda la información requerida por la Fiscalía, “en un burdo intento por polemizar y mediatizar un caso”,se allane la Prefectura en feriado nacional, cuando nuestro personal está trabajando en las vías en el operativo Pichincha Segura. Durante el allanamiento, el procurador de la Prefectura de Pichincha, Freddy Vega, tampoco entendía la acción de Fiscalía, más aún cuando la institución ha brindado las facilidades y entregado la información que se ha requerido. De Padilla explicó que era una funcionaria más del área de Protocolo. Mostró reparos por el momento en el que se hace el allanamiento, pues, según él, la acción podría haber sido hecha en horarios laborales en el que están los funcionarios laborando y pueden hacer los requerimientos del caso y no en medio de un feriado nacional. “Vienen en momentos en que no están los funcionarios y no les podemos dar mayor información”, indicó Vega, quien además calificó al acto de Fiscalía como inoficioso. Entre los delitos contra la eficiencia de la administración pública se encuentra el delito de peculado, el cual está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa explica que los servidores públicos; las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado; o, los proveedores del Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad que pueden ir de los cinco a los trece años. Serán sancionados con la misma pena como responsables de peculado los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración y vigilancia de estas entidades; que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.

Dentro de investigación previa por pecualdo, Fiscalía convoca a la prefecta Paola Pabón a rendir versión el próximo 17 de noviembre Leer más »

Fiscalía asegura que acusados dentro del caso Isspol – Bonos pretenden deslindar su responsabilidad en el delito de peculado

El Universo .– Aún restan ser escuchadas en audiencia las defensas de cinco de los diez acusados de participar en supuestas irregularidades eninversiones del Isspol. Entre el lunes y martes pasados, en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Isspol, cinco de los diez acusados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), han desestimado las acusaciones de la Fiscalía General del Estado y piden a la jueza de Pichincha, Irene Pérez, emita a su favor un sobreseimiento. Luego de poco más de tres meses de suspensión, el lunes último se reinstaló la diligencia para continuar con la respuesta que tienen las defensas de los diez procesados al dictamen acusatorio dado por el fiscal a cargo de la causa, Álex Castillo, a finales de julio pasado y luego de cinco días de intervenciones. Él presentó un dictamen acusatorio contra los diez procesados y pidió que se llame a juicio a todos. Castillo fundamentó su dictamen en calidad de autores contra el empresario Jorge Chérrez; los general (sp) exdirectores del Isspol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Núques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil. También presentó su acusación como coautores del delito de peculado contra Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi, y Carlos Carbo Cox. Los diez, para la Fiscalía, serían parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216.2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos. Hasta el momento han intervenido las defensas de Enrique Espinosa de los Monteros, Santiago Duarte, Jhon Luzuriaga, entre otros exdirectores del Isspol. Pese a que se convocó para las 10:00 de este miércoles 8 de noviembre a la tercera jornada de audiencia dentro de esta causa en la que restan aún cinco defensas por intervenir, por solicitud de uno de los abogados, la audiencia fue diferida para este jueves 9 de noviembre, desde las 09:30. Básicamente quienes han intervenido en la diligencia en defensa de los procesados han indicado que el delito investigado no corresponde al período de gestión que mantuvieron en el Isspol, que las investigaciones realizadas fueron recuperadas, que su rol como asesor jurídico se circunscribe únicamente a ese ámbito y por lo tanto no participó de las decisiones de inversión o que los procesados no tenían voz, ni voto para influir en las inversiones que realizaba el Isspol. El actual director del Isspol, coronel Renato González, critica los argumentos, pues lo que estarían diciendo es que ahora nadie conoce nada, que nadie firmó nada, que ‘pasaron en el Isspol consumiendo los sueldos sin saber de qué se trataba lo que hacían’. Según la acusación de Fiscalía, el pacto de recompra de bonos global se habría dado sin ninguna garantía. La reinstalación del 6 de noviembre pasado, es la continuación de la audiencia instalada el 10 de julio pasado por la jueza Irene Pérez. La diligencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló a inicios de enero pasado y se resolvió la fase de nulidades. Luego, por diferentes razones, la diligencia no ha podido ser reinstalada o avanzar con la velocidad adecuada. El fiscal Castillo tiene clara la estrategia de defensa aplicada por los abogados que han intervenido: tratar de desplazar la responsabilidad de los procesados, argumentando que desde su cargo no podían ellos disponer de estos fondos. Lo señalado sería poco probable, a decir de la Fiscalía, pues ellos fueron quienes firmaron cada una de las actas donde se dispuso realizar las inversiones. Las pericias de flujo de procesos, financiera y contable serían la base de la acusación que lleva adelante la Fiscalía. Por ejemplo, según la pericia contable el perjuicio en este caso ascendería a $ 188 millones hasta el 6 de abril de 2021, monto que continuaría en incremento. Para la Fiscalía, en los hechos ocurridos entre el 2017 y 2019 se violentó un bien jurídico protegido, una vez los procesados se valieron de sus cargos para “apropiarse, distraer y disponer” de los fondos de propiedad de los afiliados al Isspol. A la acusación se sumó el agravante de que hayan participado más de dos personas en el cometimiento del delito de peculado. 

Fiscalía asegura que acusados dentro del caso Isspol – Bonos pretenden deslindar su responsabilidad en el delito de peculado Leer más »

Caso Sinohydro: dos amigos del expresidente Lenín Moreno y un exembajador de China, entre los cinco procesados que incumplieron su medida cautelar

El Universo .- Por el delito de cohecho fueron investigadas 40 personas, pero la Fiscalía informó que solo emitirá un dictamen acusatorio contra 25 de ellas. Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño, el exembajador de China Cai Runguo y los también ciudadanos chinos Song Dongsheng y Liu Aiseheng son los cinco procesados dentro del caso Sinohydro, en el que se investiga el delito de cohecho, que finalmente incumplieron la medida cautelar de presentación periódica. Un total de 25 personas siguen en la causa, pues solo contra ellas la fiscal general, Diana Salazar, anunció que emitirá un dictamen acusatorio. Así consta en la razón incluida en el expediente del caso que analiza un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, obra emblemática del correísmo. En relación con el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, quienes solicitaron para que por esta única ocasión, por cuestiones de salud, les permitan cumplir su presentación periódica por vía telemática y no de forma presencial en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la conjueza nacional Liz Barrera, luego de analizar certificaciones médicas, determinó que el documento sí justifica el hecho de que ambos no pudieron presentarse en la sede en Quito de la CNJ, cumpliéndose los elementos que configuran un “caso fortuito”. David Meza, abogado de Moreno y su esposa, Rocío González, presentó documentación médica que confirmaba que el expresidente se encuentra convaleciente y en reposo de 20 días, desde el 29 de septiembre pasado, por un diagnóstico de “prostatitis aguda, hiperplasia prostática, infección urinaria y hematuria de origen a determinar”. Se explicó, además, que González es la única persona que cuida la salud de Moreno, quien tiene más de 65 años y el 80 % de discapacidad. El 5 de junio pasado, en audiencia de revisión de medidas cautelares no se acogió el pedido de prisión preventiva solicitado contra Moreno y González propuesto por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y en su lugar decidió que ambos se presenten los últimos diez días de cada mes en la delegación diplomática de Ecuador en Asunción, Paraguay, y cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito. Con esta decisión desaparece la sombra de que pueda pedirse la orden de prisión preventiva por incumplimiento de la medida dispuesta inicialmente. El exmandatario ecuatoriano y su pareja, quienes viven en Paraguay, deberán seguir cumpliendo con las medidas dispuestas por el conjuez Bayardo Espinosa en junio pasado. Irina Moreno, hija del excompañero de fórmula de Rafael Correa, también cumplió con su presentación periódica en Ecuador cada cuatro meses el miércoles último. Previamente y por tres meses, ella se presentó en la delegación consular de Ecuador en Miami, Estados Unidos, donde actualmente vive con su familia. Macías Carmigniani y Patiño, amigos cercanos de Lenín Moreno, debían cumplir una medida similar de presentación periódica: por tres meses en el país de residencia y al cuarto en la CNJ en Ecuador. La pareja debía hacer su presentación ante la Embajada de Ecuador en Panamá y al cuarto mes debía hacerlo en Quito. Esta última parte no se cumplió y así consta en el informe de presentaciones del caso. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó el 18 de octubre pasado un escrito en el que solicita que se certifique si todas las personas procesadas en el caso Sinohydro han o no cumplido con las medidas cautelares dispuestas en esta causa. El documento ya es parte del expediente y ante ello se generaría un pedido para que se revisen las medidas cautelares de quienes las han incumplido. Aunque fueron investigadas 40 personas durante los 120 días de instrucción fiscal, la cual se cerró el 14 de julio pasado, Salazar anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 procesados. Para la fiscal general, los acusados habrían formado parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en coimas. Quienes están en la lista de acusados son el exmandatario Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y una cuñada. También el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatriz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia, Manuel Patiño Herdoíza), Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani, nieta y yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal Sinohydro, entre quienes está el exembajador Cai Runguo. Después del último diferimiento dado el 14 de septiembre pasado, aún no existe una nueva fecha para que pueda instalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se discutan posibles nulidades procesales y también se escuche el dictamen acusatorio de la Fiscalía

Caso Sinohydro: dos amigos del expresidente Lenín Moreno y un exembajador de China, entre los cinco procesados que incumplieron su medida cautelar Leer más »

Fiscalía abre investigación previa ante la entrega de ‘habeas corpus’ a uno de los procesados por el asesinato de Rubén Cherres

El Universo .- Álex M y José Z. son investigados como autores materiales del asesinato de Rubén Cherres y otras tres personas, ocurrido en la provincia de Santa Elena. Días después de que un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas aceptó el recurso de habeas corpus planteado por Álex M., uno de los dos procesados por el asesinato de Rubén Cherres y tres personas más en una vivienda ubicada en Punta Blanca (Santa Elena), la Fiscalía abre una investigación previa sobre estos hechos ante la posible existencia de un delito de acción pública. El 19 de octubre pasado se emitió la boleta de excarcelación de un hábeas corpus que fue concedido por supuestos problemas de diabetes e hipertensión y por una operación de urgencia de uno de los hombros del procesado. La decisión fue tomada por un voto de mayoría de los jueces de la Sala Laboral de la Corte del Guayas, transformados en jueces constitucionales, Gina Jácome y Jorge Lindao. El voto de minoría fue emitido por el juez Carlos Pinto. En esa línea y para arrancar la indagación, desde la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía se envió un requerimiento de información al juez ponente del Tribunal que decidió respecto al habeas corpus. Le dio cinco días para que se remita copias certificadas del expediente de la acción constitucional de habeas corpus solicitada y resuelta.   La decisión de liberar a Álex M. mediante un recurso de habeas corpus fue apelada por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (Snai) y se encuentran a la espera de que exista una audiencia en la que jueces superiores en la provincia del Guayas revisen la decisión. En lugar de la medida cautelar de prisión preventiva, con el habeas corpus otorgado Álex M. debe cumplir una presentación periódica tres veces por semana y tiene prohibido salir del país. Paralelamente a la investigación previa abierta ante un posible prevaricato de los jueces que aceptaron el hábeas corpus a Álex M., la Fiscalía informó que concluyó la instrucción fiscal por el delito de asesinato ocurrido contra Cherres y otros, hecho suscitado el 31 de marzo pasado en la provincia de Santa Elena. Ante ello pide día y hora para que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Álex M y José Z. ambos detenidos en Guayaquil el 13 de julio último. Al momento del crimen, Chérres era un empresario que era requerido por la Fiscalía y buscado por la Policía, luego que fuera señalado de ser parte de una supuesta red de corrupción con empresas del Estado relacionadas con el sector eléctrico. También era investigado por mantener nexos con supuestos narcotraficantes albaneses. Según la policía, José Z. viajó en un vehículo con placas falsas junto con tres personas desde Guayaquil hasta un balneario ubicado en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Allí los había estado esperando Rubén Cherres y el otro sospechoso, Álex M. En una casa ubicada en el balneario de Punta Blanca, la mañana del 31 de marzo último, fueron encontrados maniatados y con signos de tortura los cuerpos sin vida del guardia de seguridad, de Joseline R., César A. y de Rubén Cherres. 

Fiscalía abre investigación previa ante la entrega de ‘habeas corpus’ a uno de los procesados por el asesinato de Rubén Cherres Leer más »

Caso Sinohydro: conjuez no da paso a solicitud del expresidente Lenín Moreno y se abre la posibilidad de una orden de prisión preventiva

El Universo .- Por temas de salud, la defensa del expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, solicitó que se les permita presentar en la CNJ por vía telemática. Pese a que el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, fundamentaron su pedido para que por esta única ocasión, por cuestiones de salud, les permitan cumplir su presentación periódica por vía telemática y no de forma presencial en la Corte Nacional, el conjuez Bayardo Espinosa ratificó lo que decidió en su momento y dispuso que ambos cumplan con las “presentaciones en el lugar y en la forma que se ordenó en la audiencia de medidas cautelares de 5 junio de 2023 y auto de fecha 27 de junio de 2023″. Moreno y González debían cumplir cada cuatro meses su presentación periódica en la sede de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, mientras que las tres primeras presentaciones mensuales las debían hacer en la Embajada de Ecuador en Asunción, Paraguay. Estas medidas cautelares fueron dispuestas en una audiencia de cambio de medidas cautelares, dada a inicios de junio pasado, dentro del denominado caso Sinohydro, en el que se investiga el delito de cohecho. David Meza, abogado de Moreno y su esposa, Rocío González, presentó ante Espinosa documentación médica que confirmaba que el expresidente se encuentra convaleciente y en reposo de 20 días, desde el 29 de septiembre pasado, por un diagnóstico de “prostatitis aguda, hiperplasia prostática, infección urinaria y hematuria de origen a determinar”. Se explicó, además, que González es la única persona que cuida la salud de Moreno, quien tiene más de 65 años y el 80 % de discapacidad. Este cuadro médico, señala la solicitud, imposibilitaba que puedan viajar a Ecuador los dos procesados. ”De manera especial y por esta única razón solicito se nos permita realizar la presentación en forma telemática, dado que existen otros procesados a los que se ha permitido realizar presentaciones periódicas de esta manera ante la secretaría de la CNJ o si usted considera, señor juez, en la Embajada o sede diplomática ecuatoriana en la ciudad de Asunción, en Paraguay”. El 5 de junio pasado, Espinosa no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado contra Moreno y González propuesto por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y en su lugar decidió que ambos se presenten los últimos diez días de cada mes en la delegación diplomática de Ecuador en Asunción, en Paraguay, y cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional en Quito. Al inicio de la instrucción fiscal, el exmandatario ecuatoriano y su pareja recibieron la medida cautelar de presentación periódica cada quince días en la Corte Nacional, en Quito. Ninguno de los dos cumplió con esa disposición legal, pues Moreno y su esposa vivían desde el 2022 en Paraguay, país en el que el expresidente ocupa un cargo ad honorem en la Organización de Estados Americanos (OEA). La Fiscalía investiga en este caso un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, obra emblemática del correísmo. Aunque fueron investigadas 40 personas durante los 120 días de instrucción fiscal, la cual se cerró el 14 de julio pasado, la fiscal general, Diana Salazar, anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 procesados. QUITO (02-03-2023).- En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se realizó la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro. El expresidente Lenín Moreno (en la pantalla) y la fiscal Diana Salazar. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda Para Salazar, los acusados habrían formado parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en coimas. Quienes están en la lista de acusados son el exmandatario Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y una cuñada. También el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatriz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño Herdoíza), Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani, nieta y yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal Sinohydro, entre quienes está el exembajador de China Cai Runguo. En la providencia de Espinosa se precisa que la sustitución, suspensión, revisión, revocatoria de medidas cautelares tiene un procedimiento regulado en los artículos 520 y 521 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que exige que el juzgador resuelva de “manera motivada, en audiencia oral, pública y contradictoria”, las solicitudes de sustitución, suspensión, revisión o revocatoria de medidas cautelares. El magistrado recuerda que en el escrito se solicita que por esta única ocasión se les permita realizar la presentación en forma telemática, sin considerar, anota, que las decisiones y resoluciones tomadas por el juez son de acatamiento obligatorio y no pueden ser modificadas al margen del procedimiento establecido en la normativa legal. “De ahí que la petición de cambiar la medida cautelar, aunque sea por una sola vez, se torna en improcedente e ilegal por atentar contra los principios procesales que rigen la materia penal”. Sin embargo, reconoce el conjuez Espinosa, en el caso debe analizarse el certificado médico expedido por el médico urólogo, que ha sido validado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual da fe de la imposibilidad física de la presentación en la Sala de lo Penal de la CNJ, desde el 29 de septiembre de 2023, y aclara que de modo alguno esta circunstancia puede constituir un sustento para modificar o revisar la medida dictada por el juez; pero, acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, este documento sí justifica el hecho de que Moreno y González no pudieron presentarse en la Corte Nacional en el mes de septiembre pasado, en razón de cumplirse los elementos que configuran el caso fortuito. Según su abogado defensor, Moreno y González han cumplido con normalidad estas primeras tres presentaciones en la Embajada de Ecuador en Paraguay. Pese a ello, este incumplimiento de medida

Caso Sinohydro: conjuez no da paso a solicitud del expresidente Lenín Moreno y se abre la posibilidad de una orden de prisión preventiva Leer más »

Scroll al inicio